Спустя неделю после взрыва юридические проблемы FTX только усилились. Согласно последним судебным документам, поданным багамскими ликвидаторами компании, имеются признаки "серьезного мошенничества и неправильного управления" со стороны обанкротившейся криптобиржи.

В документе, поданном в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, говорится, что выводы, сделанные на сегодняшний день совместными временными ликвидаторами, свидетельствуют о том, что FTX, возможно, совершила серьезное мошенничество и недобросовестное управление.

Заявление направлено на временное препятствование продаже любых активов компании до вынесения решения судом в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве, которая касается дел о банкротстве, затрагивающих более одной страны.

Обвинения против FTX

Проблемы для FTX на этом не заканчиваются. Согласно поданному во вторник заявлению, назначенный судом временный ликвидатор, отвечающий за процедуру банкротства биржи на Багамах, Брайан Симс, оспорил в суде штата Делавэр обоснованность подачи дочерней компанией FTX Trading и ее 100 с лишним аффилированных лиц заявления о банкротстве по главе 11.

Багамский юрист подчеркнул, что FTX Digital не участвует в ходатайстве Делавэра, и добавил, что временный ликвидатор является единственным, кто "уполномочен предпринимать любые действия, включая, но не ограничиваясь, подачей ходатайства Делавэра".

"Приказ о предварительной ликвидации лишает директоров FTX Digital возможности действовать или осуществлять какие-либо функции от имени или по поручению FTX Digital, если только я не дам на это письменное указание".

Симмс также утверждал, что он отвергает обоснованность любой "предполагаемой попытки довести FTX Affiliates до банкротства", поскольку он не "санкционировал и не одобрял ее в письменной или иной форме". Он также подчеркнул, что бренд FTX и весь его основной управленческий персонал в конечном итоге осуществляли свою деятельность с Багамских островов.

Адвокат, однако, не требует, чтобы суд прекратил процедуру банкротства в США, а просит суды этой страны признать судебное разбирательство Багамских островов.

Экстрадиция, судебные иски и многое другое

Инвесторы FTX подали иск в суд Майами против бывшего генерального директора компании Сэма Бэнкмана-Фрида. Согласно сообщениям, в иске утверждается, что крипто-дрожжевые счета, о которых идет речь, были незарегистрированными ценными бумагами, незаконно проданными в США. Он требует возмещения ущерба в размере 11 миллиардов долларов от нескольких знаменитостей, участвовавших в продвижении FTX, включая звезду тенниса Наоми Осаку и квотербека НФЛ Тома Брэди.

В настоящее время представители правоохранительных органов обеих стран ведут переговоры о том, следует ли экстрадировать SBF в США для допроса.

После того как обвинения в адрес FTX и ее операторов усилились, премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис заявил, что существующие рамки не смогли бы предотвратить крах.

Источник