Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX и аффилированные с ней компании подали в суд на Джозефа Банкмана и Барбару Фрид, родителей Сэма Банкмана-Фрида (SBF), опального основателя и бывшего генерального директора компании, за нарушение фидуциарных обязанностей и совершение мошеннических переводов, приведших к неосновательному обогащению.

Согласно заявлению, поданному в понедельник в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, FTX стремится вернуть миллионы долларов, мошеннически переведенные и незаконно присвоенные родителями SBF.

FTX преследует родителей SBF

В исковом заявлении FTX обвиняет Банкмана и Фрида в том, что они использовали свой доступ и влияние в имуществе банкрота для заведомого обогащения за счет должников предприятия. Хотя компания представлялась инвесторам и общественности как сложная группа криптовалютных бирж и предприятий, она управлялась как семейный бизнес, подпитываемый мошенничеством в интересах группы инсайдеров.

Бэнкман и Фрид, профессора Стэнфордской школы права, сыграли ключевую роль в сохранении в компании FTX культуры искажений и грубой бесхозяйственности. Они помогали скрывать обвинения, которые могли бы разоблачить мошенническую деятельность FTX. Отец SBF помогал руководству компании уклоняться от уплаты налогов благодаря своему глубокому пониманию налогового законодательства.

"Учитывая его опыт и должности, а также опыт его сына Банкмана-Фрида, Банкман имел все возможности для того, чтобы настаивать на внедрении системы внутреннего контроля и бить тревогу по поводу неправомерных действий в группе FTX. Вместо этого Банкман хранил молчание и, по крайней мере в одном случае, помог замять дело заявителя, чьи обвинения грозили разоблачить мошенничество в FTX Group", - заявили истцы.

С другой стороны, Фрид отвечал за стратегию политических пожертвований SBF. Она поощряла своего сына и других инсайдеров обходить федеральные правила раскрытия информации о финансировании избирательных кампаний, делая "соломенные" пожертвования и скрывая, что источником взносов является группа FTX.

Истцы требуют возмещения ущерба и лишения прав собственности

Благодаря своей роли в мошенническом управлении компанией FTX, Банкман и Фрид пользовались многочисленными привилегиями, включая проживание в отелях по 1200 долларов за ночь, денежные подарки, роскошную недвижимость стоимостью в десятки миллионов долларов, билеты на самолет и заработную плату. Кроме того, они способствовали миллионным пожертвованиям Стэнфордскому университету для повышения своего профессионального и социального статуса.

FTX предъявила родителям SBF 12 пунктов обвинений, включая мошеннические переводы, неосновательное обогащение и нарушение фидуциарных обязанностей. Истцы требуют возмещения ущерба, который будет определен в ходе судебного разбирательства, и возврата всех выплаченных ответчикам компенсаций.

Источник