Группа банкротов FTX, возглавляемая генеральным директором Джоном Дж. Рэем III, подала иск против Bybit, ее инвестиционного подразделения Mirana и различных руководителей. Цель состоит в том, чтобы вернуть средства и цифровые активы, которые Bybit вывела из FTX незадолго до ее краха, с текущей стоимостью, близкой к 1 миллиарду долларов.
В иске утверждается, что ByBit использовала свой «VIP»-доступ и связи с персоналом FTX для вывода значительных денежных средств и цифровых активов из Mirana, Time Research (еще одной организации, связанной с ByBit) и руководителей незадолго до краха FTX.
Во время трудностей с выводом средств у FTX в ноябре 2022 года сотрудники FTX отслеживали запросы VIP-клиентов на снятие средств в электронной таблице с надписью «VIP-запрос – определение приоритета (расчет)». В иске утверждается, что расчетная группа FTX приложила все усилия, чтобы определить приоритетность вывода средств Mirana, в результате чего в Mirana было переведено более 327 миллионов долларов. Сообщается, что общая стоимость активов, выведенных ByBit и ее руководителями из FTX, достигла почти 1 миллиарда долларов.
В иске утверждается, что ByBit наложила ограничения на имущество FTX, предотвращая вывод активов, превышающих 125 миллионов долларов, на биржу ByBit. Предположительно, ByBit использует эти активы в качестве рычага для восстановления оставшегося баланса в размере 20 миллионов долларов, который она не могла вывести из FTX до ее краха.
В иске утверждается, что в октябре 2021 года руководитель ByBit в частном порядке сообщил FTX, что компания контролирует BitDAO, теперь известную как Mantle, несмотря на то, что BitDAO представлялась как децентрализованная организация, управляемая членами сообщества. Затем, в мае 2023 года, ByBit обратилась в конкурсную массу FTX с просьбой отменить транзакцию, хотя стоимость токенов BIT, составлявшая на тот момент примерно 50 миллионов долларов, намного превышала стоимость токенов FTT, составлявшую на тот момент примерно 4 миллиона долларов.
После того, как FTX отклонила «нелогичное предложение», BitDAO быстро переименовалась в Mantle, представив держателям BIT токены MNT для конвертации в соотношении 1:1. Когда FTX начала конвертацию, BitDAO якобы отключила ее и провела «голосование сообщества», чтобы принять решение об ограничении конвертации FTX своих токенов.
Согласно иску, FTX проинформировала ByBit, что эти действия нарушили автоматическое приостановление процедуры банкротства согласно Главе 11. Несмотря на это, «голосование сообщества» прошло, и голоса, по-видимому, были связаны с руководителями ByBit. Примечательно, что пятое по величине голосование пришло от кошелька «dtoh.ETH», идентифицированного как Mirana Ventures, дочерней компании Mirana, возглавляемой Дэвидом Тохом.
Судебный иск направлен на получение «компенсации и штрафных санкций» от ByBit в отношении схемы токенов и активов, хранящихся на ее платформе.
Журнал: Риск депозита: что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Источник
