FTX пытается вернуть более 157 миллионов долларов, полученных обманным путем бывшими сотрудниками гонконгского филиала

Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала иск против бывших сотрудников своей гонконгской дочерней компании Salameda, требуя взыскать более $157 млн, захваченных ими обманным путем.

Согласно заявлению, поданному в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, ответчики использовали свои связи с сотрудниками FTX и пропустили длинную очередь ожидающих запросов на снятие средств, чтобы получить миллионы криптоактивов со своих счетов, прежде чем биржа объявила о банкротстве в ноябре. .

FTX подала в суд на бывших сотрудников гонконгского филиала

Кевин Нгуен, Даррен Вонг, Майкл Берджесс и Мэтью Берджесс официально работали в Salameda и занимали руководящие должности в FTX и Alameda Research. Когда Майкл Берджесс, Нгуен и Вонг покинули свои позиции в FTX к январю 2022 года, они основали несколько компаний, которые занимались криптовалютной торговлей на биржах FTX.com и FTX.US.

Истцы заявили, что Майкл, Нгуен и Вонг совместно или индивидуально контролировали несколько компаний, в том числе 3Twelve и BDK, и на их имена были зарегистрированы счета на FTX.com и FTX.US. С января по ноябрь 2022 года они занимались деятельностью, средний объем торгов которой составлял от 100 до 400 миллионов долларов.

Ответчики получили огромную прибыль от проведения криптовалютных сделок FTX. До того, как биржа обанкротилась, Вонг получил более 70 миллионов долларов от продажи токена FTX, FTT.

Когда стало известно о неплатежеспособности FTX, Майкл, Нгуен и Вонг вместе с тысячами клиентов биржи попытались вывести свои активы. В то время как количество невыполненных запросов клиентов на вывод средств росло, ответчики воспользовались своими отношениями с сотрудниками FTX и получили приоритет над другими клиентами.

Мэтью, который тогда еще был сотрудником FTX, выдал счета Майкла за свои и ускорил процесс вывода средств.

Просьба об отказе в удовлетворении исков ответчиков

Мэтью также настаивал на том, чтобы учетные записи, зарегистрированные на имя Лесли Берджесс – матери его и Майкла – имели приоритет над другими. Им удалось вывести криптоактивы на сумму 157,3 миллиона долларов, прежде чем FTX прекратила вывод средств 8 ноября.

Истцы стремятся вернуть активы, преимущественно переданные ответчикам, и отказаться от любых претензий, принадлежащих им, до тех пор, пока они не откажутся от средств. FTX также хочет получить гонорары своих адвокатов, проценты до и после вынесения решения, а также расходы на судебный процесс.