Королевская полиция Багамских островов и Багамская комиссия по ценным бумагам начали уголовное расследование в отношении обанкротившегося гиганта криптовалютной биржи FTX.

Это расследование следует за предыдущими заявлениями регулятора ценных бумаг о возможном неправильном обращении с клиентскими средствами. 

Багамские регуляторы VS FTX

Пресс-секретарь RBPF Крислин Скиппингс объявила о проведении расследования в воскресенье, не предложив никаких подробностей о том, какие именно преступления расследуются. 

Однако ранее Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила, что ей "известно о публичных заявлениях, предполагающих, что активы клиентов (FTX) были неправильно обработаны, неправильно управлялись и/или переданы Alameda Research", в заявлении, сделанном в воскресенье, в котором регулятор заморозил активы биржи. 

"Исходя из информации Комиссии, любые подобные действия противоречили бы нормальному управлению, были бы совершены без согласия клиента и потенциально незаконны", - говорилось тогда в заявлении. 

FTX, FTX US и Alameda Research - торговое бюро, также принадлежащее Сэму Банкману-Фриду - подали заявления о банкротстве в пятницу после волны заявок на снятие средств в начале недели. FTX была вынуждена заморозить снятие средств пользователей во вторник, а FTX US - в пятницу.

В четверг FTX вроде бы начала разрешать снятие средств для некоторых пользователей на Багамских островах - в регионе, где базируются Банкман-Фрид и компания. В то время биржа утверждала, что регуляторы попросили ее разморозить снятие средств с Багамских островов, но Комиссия по ценным бумагам опровергла это в другом заявлении в субботу. 

"Комиссия хотела бы сообщить, что она не направляла, не санкционировала и не предлагала компании FTX Digital Markets установить приоритет вывода средств для багамских клиентов", - говорится в сообщении. 

Неправильное управление средствами

Финансовые регуляторы США, включая Комиссию по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC) и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), по сообщениям, также проводят расследование в отношении FTX, наряду с Министерством юстиции. Они также изучают вопрос о том, правильно ли обращались с активами клиентов до момента их банкротства.

Другие руководители криптовалютных бирж, включая Брайана Армстронга из Coinbase, подозревают, что дело обстояло именно так. "Это событие, по-видимому, является результатом рискованной деловой практики, включая конфликт интересов между глубоко переплетенными структурами, и неправильного использования средств клиентов (кредитование активов пользователей)", - объяснил он через Twitter на прошлой неделе. 

Армстронг утверждал, что его биржа не рискует обанкротиться таким же образом благодаря тому, что ее активы поддерживаются 1:1. После банкротства многие биржи, включая Binance, планируют внедрить системы "подтверждения резервов", чтобы пользователи могли быть уверены в сохранности своих средств в любое время. 

Источник