Создатели Three Arrows Capital отсутствуют. Согласно сообщениям, когда назначенные судом ликвидаторы недавно посетили штаб-квартиру фирмы Сингапура, все, что они обнаружили, это запертая дверь и стопка устаревшей почты.
Сингапурский 3AC входит в число флагманских криптовалютных фирм, которые рухнули в последние недели под давлением медведя и сталкивались с проблемами ликвидности, вызванных рыночной распродажей.
В июне суд на Британских Виргинских островах, где 3AC перенесла свою регистрацию, назначил консалтинговую фирму Teneo для ликвидации активов 3AC.
Старшие управляющие директора Teneo Рассел Крумплер и Кристофер Фармер сообщили суду 8 июля, что местонахождение Су Чжу и Кайла Дэвиса, соучредителя 3AC, до сих пор неизвестно.
Совсем недавно, Сингапурский суд утвердил приказ Тнео против 3AC, выпущенный на Британских Виргинских островах. Это признание даст Тнео юридическую способность запросить доступ к финансовым отчетам 3AC, хранящиеся в Сингапуре.
Дэвид Лесперэнс, адвокат с более чем 30 -летним опытом работы в качестве советника по налогообложению и гражданству, сказал Cointelegraph, что, по его мнению, основатели воспользовались планом резервного копирования и ушли в подполье. Основатели пионеров в ранее нерегулируемых отраслях, таких как игры и крипто, должны поддерживать баланс мощности, когда регулирующие органы неизбежно звонят.
Он добавил, что лучше всего поддерживать паритет в отношениях при ведении переговоров по корректировке бизнес -практики по новому созданному стандарту. Это лучше всего делать на расстоянии, где регулятор трудно издеваться. Согласно Lesperance, это позволяет адвокатам компании вести переговоры с ликвидаторами, судами и регуляторами на ровном игровом поле.
Lesperance также объяснил, что в 1990 -х годах бывший генеральный прокурор Нью -Йорка Эллиот Спитцер освоил технику нагрузки генеральных директоров и заставила их совершать прогулку «перп». Затем, за несколько часов до открытия рынка, Спитцер позвонит на дому и предложил им сделку о признании вины. Переговоры с положения большой слабости, советы капитулируют и будут признавать обвинения, которые - в соответствии с Lesperance - Спитцер действительно не имел реальных шансов на «победу на суде, исключительно для того, чтобы сэкономить цену акций компании».
«В то время, когда онлайн -игровые и спортивные книжные сайты приходили в свои собственные, у меня было несколько клиентов -основателей, которые успешно оставались вне сцепления чрезмерно усердных американских прокуроров, в то время как их корпоративные адвокаты скорректировали свой бизнес с новыми правилами регулирования Соединенных Штатов По словам Лесперанса, помимо их конкурентов в Вегасе », добавив: добавив:
"Эти основатели продолжали юридически жить и работать в более дружелюбных юрисдикциях в течение этого периода переговоров. Их конкуренты, которые попали в руки властей США в течение этого периода, видели, как их предприятия рухнули и впоследствии были куплены за копейки на доллар моим Клиенты. "
Он добавил, что теперь, что основатели 3AC бежали из Сингапура, подозрения инвесторов были усилены, что фирма была незаконной операцией. Чтобы добавить к этому моменту, 3AC однажды хвасталась, что у него есть активы на сумму около 10 миллиардов долларов, оставив некоторых в космосе, чтобы полагать, что недавняя подача в банкротство было сокрытием для плана побега основателей.
Основатели Three Arrows предоставили электронную таблицу с подробностями активов компании ликвидаторам, согласно сообщению из проверенной аккаунта Zhu в Твиттере.
К сожалению, наша добросовестность к сотрудничеству с ликвидаторами встретилась с приманкой. Надеюсь, что они проявили добросовестность, чтобы получить токен Starkware. pic.Twitter.com/cf73xi8r6n
- Чжу Су (@Zhusu) 12 июля 2022 г.
Соучредители 3AC будут продолжать работать над тем, чтобы найти детали других активов, но не довольны поведением ликвидаторов, согласно твиту. Ликвидаторы хедж -фонда отправились по адресу «Три стрел» в Сингапуре в конце июня, пытаясь отследить основателей.
Недавно: как технология блокчейна меняет способ инвестирования людей
«Это оказалось бездействующим: дверь была заперта, компьютеры были неактивными, а почта была набита под двери. Как уместно в этой стратегии, ликвидаторы разговаривали с адвокатами для Дэвиса и Чжу на видеоконференции на прошлой неделе, согласно судебным документам, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но не говорил напрямую с основателями », - заявил Лесперэнс. «Стоит отметить, что на данный момент ликвидация является гражданским вопросом, и ни против одного основателя не было выдвинуто никаких уголовных обвинений».
Ходят слухи, что они направляются или уже в Дубае, сказал Лесперэнс.
Согласно отчету финансовых магнатов, основатели 3AC уже планировали «перенести бизнес в Дубай». Чжу также добавил, что они «должны скоро поехать туда, чтобы оценить, переезжаем ли мы туда так же запланировано, или в будущем есть что -то другое для них».
Кроме того, аккаунт Чжу в Твиттере показывает, что он находится в Объединенных Арабских Эмиратах, а его последний твит с 12 июля. Однако место в Твиттере Дэвиса все еще показывает Сингапур.
Могут ли соучредители прятаться в Дубае?
По словам Lesperance, Дубай недавно стал довольно модным среди крипто -предпринимателей. Чангпенг Чжао, основатель Binance, является одним из примеров. Относительно «просто получить визы для коммерческих или частных самолетов, которые позволяют вам войти в Дубай», - добавил он.
Тем не менее, это не надежное «укрытие», если уголовные обвинения когда -либо взимаются, сказал Лесперэнс. Нигерийский мошенник Hushpuppi обнаружил это трудным путем, когда его арестовали полиция Дубая и прилетел непосредственно в Соединенные Штаты.
Стоит отметить, что в ОАЭ есть договоры о экстрадиции с 37 различными территориями, в том числе несколько, чьи регуляторы, скорее всего, рассматривают действия трех стрел капитала. Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Сингапур и Гонконг - все подписали договоры о выдаче договоров с ОАЭ, по словам Блумберга.
Если слухи верны, а основатели 3AC фактически бежали в Дубай, они могут быть в грубом пробуждении, если против них когда -либо выдвинуты преступные обвинения.
Что еще они могут сделать, кроме как переехать в Дубай?
«И Кайл, и Чжу являются американскими гражданами и паспортными владельцами. Неизвестно, получили ли они другое гражданство, например, сингапурец. Поэтому, если они путешествуют только по паспортам США, они подвержены значительному риску», - заявил адвокат.
«Их паспорт» на самом деле не их. Скорее, это собственность Соединенных Штатов, сказал Лесперэнс, «что позволяет им использовать этот паспорт вплоть до момента, когда они больше не позволяют им использовать его». Короче говоря, если бы их паспорта в США были отменены, когда они находились в другой стране, такой как ОАЭ, Сингапур или в другом месте, то они были бы эффективно пойманы в этой стране, добавил адвокат.
Это потому, что у них не было бы туристического документа, который позволил бы им войти в третью страну. Кроме того, жизнь без действительного паспорта нелегко. Например, это может помешать им подавать заявку на проживание или открыть банковский счет.
«Если они умны, они будут адвокатами и попытаются бороться с любыми обвинениями в Соединенных Штатах», - сказал Лесперэнс. «Если они признаны виновными, возможно, они могут договориться о сделке, которая включает в себя какую -то форму ареста домашнего хозяйства или другие альтернативы тюрьме. Но если они будут осуждены и отправлены в тюрьму, вполне вероятно, что они никогда больше не увидят свет. . "
Могут ли они подать заявку на получение гражданства по инвестициям?
И Чжу, и Дэвис могут подать заявку на гражданство по инвестициям (CBI) в ряде стран, включая Домику, Сент -Люсию, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент -Китс и Невис и Вануату, сказал Лесперэнс.
В рамках большинства программ CBI заявитель должен сделать значительные финансовые инвестиции в страну, обычно в виде покупки недвижимости или государственной облигации. В свою очередь, им предоставляется гражданство и паспорт, который позволяет им жить и работать в стране и без визовых путешествий для многих других стран.
В то время как программы CBI могут предложить Чжу и Дэвису возможность получить второе гражданство и второй паспорт, важно отметить, что они все равно будут подвергаться экстрадиции в США, если против них когда -либо будут выдвинуты уголовные обвинения.
Lesperance добавил, что, вопреки распространенному мнению, страны, которые имеют гражданство по инвестиционным программам, имеют процедуры проверки и должной осмотрительности. Поэтому, учитывая публичность, окружающую этих джентльменов и возможность уголовных обвинений в будущем, в настоящее время не будет эксплуатации программы CBI, которая бы рассмотрела бы им предоставление им паспорта, сказал он.
Другая вещь, которую нужно помнить, это то, что такое гражданство не предоставляется в одночасье. Скорее, это занимает от трех до четырех месяцев и требуется действительный существующий паспорт для успешного обработки, сказал Лесперэнс. Если бы США отменили свои паспорта в ближайшем будущем, «они были бы в ловушке».
Короче говоря, фискальный дом Дэвиса и Чжу выжимают ликвидацией. Следовательно, время искать «страхование пожара за второй паспорт давно». Если будут какие -либо будущие потенциальные преступные «поджоги» (то есть, мошенничество), им придется столкнуться с музыкой. Но без второго паспорта они будут делать это из тюремной камеры, сказал адвокат Cointelegraph.
Недавно: как определить, является ли проект криптовалюты - это схема Ponzi
3AC, с другой стороны, ранее был одним из крупнейших, наиболее известных фондов крипто, управляя примерно 10 миллиардов долларов. Тем не менее, плохие инвестиции в токен Луна Terra побудили инвесторов потребовать свои деньги, в конечном итоге заставив 3AC обратиться за защитой от банкротства в главе 15 и заставив своих основателей покинуть рой кредиторов и регулирующих органов.
Чтобы поднять вас на скорость:
- Джек Нивольд (@jackniewold) 18 июля 2022 г.
После серии крупных направленных сделок (GBTC, LUNA, Steth) и заимствования из более чем 20 крупных учреждений, Three Arrow Capital (3AC) обанкротились.
Затем баллотировались основатели, и по умолчанию кредита привели к массовой инфекции в крипто.
Крипто -хедж -фонд должен 3,5 млрд. Долл. США 27 различным компаниям, в том числе 2,3 млрд. Долл. США, кредитору цифровой валюты Genesis Global Trading, согласно судебному заявлению в банкротством фирмы в прошлом месяце.
Хотя история 3AC является предостерегающей историей, она не обязательно заставляет гибель для крипто -индустрии в целом. Вместо этого это является напоминанием о том, что даже самые хорошо финансируемые, опытные инвесторы могут совершать ошибки, и что даже в эпоху цифровых технологий необходимы должная осмотрительность и управление рисками.
Источник
