Бывший руководитель соответствия в области соответствия - крипто -схема 2015 года, которая обманула инвесторов из 4 миллиардов долларов - признал себя виновным в предъявлении обвинений в мошенничестве и отмывании денег в федеральном суде Манхэттена.

В заявлении от 10 ноября Министерство юстиции (DOJ) заявило, что окружной судья США Эдгардо Рамос принял 42-летнюю просьбу о виновной и Ириной Дилкинской.

«Глава отдела юридического и соблюдения» для многомиллиардной схемы криптовалюты Pyramide «OneCoin» признает, что Guiltyhttps: //t.co/e656236uxh

- Американский адвокат SDNY (@Sdnynews) 9 ноября 2023 г.

Dilkinska признал себя виновным в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества с проволокой и одним подсчетом заговора с целью отмывания. Каждое обвинение несет максимальный потенциальный срок в тюрьме в течение пяти лет.

«Так называемая« глава юридических и соблюдения »OneCoin« Ирина Дилкинска достигла полной противоположной цели ее должности »,-сказала адвокат США Дамиан Уильямс.

«Как она теперь признала, Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, начисленной в рамках его многоуровневой схемы маркетинга».

Обвинение обнаружило, что, несмотря на ее роль главы соблюдения требований, Дилкинса сыграла ключевую роль в отмывании денег для этой схемы. В какой -то момент Дилкинса способствовал переводу 110 миллионов долларов в мошенническом отношении доходов от организации на Кайманских островах.

Приговоры Dilkinska запланировано на 14 февраля 2024 года, где ей грозит максимальный срок в 10 лет тюрьмы за ее роль в схеме OneCoin.

Министерство юстиции сначала обвинило Дилкинску в одном подсчете мошенничества с проволокой и одним заговором с целью отмывания денег 21 марта.

OneCoin был основан в 2014 году «Cryptoqueen» Руджа Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом. С тех пор Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, а также приказано заплатить 300 миллионов долларов в качестве реституции.

Игнатова, однако, остается на свободе, пропав без вести в октябре 2017 года после перелета в Грецию всего через 15 дней после того, как федеральный ордер был выдан для ее ареста.

OneCoin был выставлен как мошеннический в 2015 году, но все же сумел принести доход более 4,3 млрд. Долл. США, что зарегистрировало прибыль в размере почти 3 миллиарда долларов в период с 4 квартала 2014 года по 4 квартала 2016 года.

Журнал: Эксклюзив - через 2 года после смерти Джона Макафи, вдова Дженис сломана и нуждается в ответах

Источник