Проблемы для JPEX, возможно, еще не закончились. По данным Bitrace, криптовалютная платформа JPEX, базирующаяся в Гонконге, попала под пристальное внимание как потенциальный центр отмывания денег.

Это событие произошло после того, как JPEX попала под подозрение в связи с возможным перетягиванием ковра.

Обвинения JPEX в отмывании денег

В отчете Bitrace утверждается, что недавно замеченный адрес, связанный с JPEX, способствовал перемещению более 190 млн. токенов TRC20-USDT за последние 20 месяцев. Это вызвало обеспокоенность инвесторов, осуществляющих вывод средств с криптовалютной биржи или ввод средств на нее, поскольку это может быть связано с определенными рисками.

В последнее время Гонконг превратился в крупный криптовалютный центр, чему способствовала его благожелательная регуляторная политика, направленная на привлечение новых участников в регион. Тем не менее, ошибка JPEX - это большой удар по местной криптоэкосистеме.

Местные регулирующие органы активизировали действия против платформы, которая на этой неделе прекратила свою работу. В частности, полиция Гонконга арестовала шесть человек в связи с деятельностью JPEX.

Среди задержанных - адвокат, ставший криптовалютным авторитетом, Джозеф Лам Чок. По сообщениям, власти конфисковали улики, включая ноутбук и сумму наличных. По подозрению в участии в заговоре с целью мошенничества был задержан еще один участник криптовалютного рынка - Чан Винг Йи (Chan Wing-yee).

В заявлении главы администрации Гонконга Джона Ли были приведены следующие слова,

"Этот инцидент подчеркивает важность того, что если инвесторы хотят инвестировать в виртуальные активы, то они должны инвестировать на платформах, имеющих соответствующую лицензию. SFC будет внимательно следить за ситуацией и обеспечивать достаточную защиту инвесторов".

Не регулируется

Арест этих лиц последовал за заявлением SFC на прошлой неделе о том, что JPEX работает без лицензии и не имеет права вести криптовалютную торговлю на территории города.

По данным регулятора, некоторые инвесторы сообщили о трудностях с выводом виртуальных активов со счетов JPEX, а некоторые заметили расхождения в остатках на счетах.

В понедельник JPEX выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о своем решении приостановить торговую деятельность на своей платформе, а также о продолжающихся переговорах со сторонними маркет-мейкерами для решения проблем с ликвидностью. Ранее JPEX выразила обеспокоенность "несправедливым отношением со стороны соответствующих учреждений" в Гонконге и обвинила неназванного стороннего маркет-мейкера в намеренном замораживании средств.

По состоянию на вторник полиция сообщила, что заморозила банковские счета на общую сумму 15 млн. гонконгских долларов (около 1 млн. долл.) и арестовала три объекта недвижимости на сумму 44 млн. гонконгских долларов (около 5,6 млн. долл.). Кроме того, полиция сообщила о получении 1641 жалобы, связанной с JPEX, на общую сумму 1,2 млрд. гонконгских долларов (около 153 млн. долл.).

Источник