Власти Гонконга пресекли схему отмывания криптовалютных денег, в которую может быть вовлечено до 1,2 млрд гонконгских долларов (155 млн долларов США), что может стать первым в городе делом об отмывании денег, полученных с помощью виртуальных валют.

Таможенно-акцизное управление Гонконга сообщило сегодня в своем заявлении, что 8 июля оно провело операцию под кодовым названием "Coin Breaker", чтобы арестовать подозреваемый синдикат по отмыванию денег, выявленный им ранее в этом году. 

Офицеры арестовали четырех мужчин в возрасте от 24 до 33 лет, которые подозревались в причастности к этому делу и сговоре с целью "совершения сделок с имуществом, которое, как известно или обоснованно считается, представляет собой доходы от преступления, подлежащего судебному преследованию" - иначе известного как отмывание денег, - говорится в заявлении.

Четверо подозреваемых открыли счета в нескольких банках Гонконга и "совершали операции через торговую платформу для обмена виртуальной валюты", говорится в заявлении департамента, в котором не называются ни банки, ни платформа.

В период с февраля 2020 года по май этого года было обработано около 1,2 миллиарда долларов США подозрительных средств, связанных с банковскими переводами и виртуальной валютой, говорится в заявлении. Марк Ву, глава бюро по расследованию преступлений синдикатов при департаменте, подтвердил на брифинге для СМИ, что виртуальная валюта, о которой идет речь, - это стейблкоин Tether, согласно сообщению Bloomberg.

Более 60% подозрительных средств были проведены через банковские счета в Сингапуре, и власти Гонконга планируют обратиться за помощью к сингапурским правоохранителям, сказал Ву, как сообщает South China Morning Post.

Четверо арестованных мужчин были отпущены под залог до проведения дальнейшего расследования, сообщили в департаменте. Согласно заявлению, максимальное наказание при вынесении приговора - штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов и тюремное заключение сроком на 14 лет.

Гонконг - не единственное место, где наблюдается рост числа преступлений, связанных с криптовалютами. Ранее на этой неделе полиция Лондона объявила, что менее чем за месяц они изъяли рекордное количество криптовалюты на сумму 294 миллиона фунтов стерлингов (408 миллионов долларов США) в рамках продолжающегося расследования дела об отмывании денег.

Между тем, в Южной Корее полиция в мае заявила, что арестовала 14 человек по делу о мошенничестве с криптовалютами, которое, по оценкам, стоило 69 000 инвесторам в общей сложности 3,85 млрд долларов США, в результате чего потери страны от криптомошенничества за последние пять лет составили 5 млрд долларов США.

Власти Южной Кореи также заявили, что банки не будут порицаться в случаях отмывания денег, связанных с криптобиржами, но их обвинят, если они не сообщат о потенциальных случаях отмывания денег, о которых им стало известно.

В США количество преступлений, связанных с криптовалютами, увеличивалось в среднем на 300% каждый год с 2017 по 2020 год, согласно недавнему исследованию Crypto Head, сайта по сбору данных. Исследование также показало, что криптопреступления растут в Австралии и Великобритании, хотя и не так сильно. Подавляющее большинство криптопреступлений в этих трех странах было связано с биткоином, в то время как Эфир Ethereum был вторым по распространенности, показало исследование.

В отдельном отчете, опубликованном в мае, Федеральная торговая комиссия США подсчитала, что только с октября 2020 года по май 2021 года американские потребители потеряли 80 миллионов долларов США в результате мошенничества, связанного с криптовалютами. За этот период было зарегистрировано почти 7000 индивидуальных случаев, при этом медианный показатель потерь для частных лиц составил 1900 долларов США, говорится в отчете.

Лахлан Келлер и Дэнни Парк внесли свой вклад в подготовку этого отчета.

Источник