Илья Лихтенштейн, 35-летний программист, был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в отмывании биткойнов, украденных с криптобиржи Bitfinex.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило приговор, ознаменовав собой значительное развитие дела о краже почти 120 000 BTC, которые в 2016 году оценивались в 71,8 миллиона долларов, но к моменту его ареста в 2022 году стоили более 4,5 миллиардов долларов.

Взлом Bitfinex

Согласно судебным документам, 35-летний мужчина был ответственен за проникновение в сеть Bitfinex с использованием сложных хакерских инструментов. Оказавшись внутри, он перевел 119 754 BTC с биржи на криптокошелек, находящийся под его контролем, выполнив более 2000 несанкционированных транзакций.

После взлома Лихтенштейн попытался замести следы, удалив учетные данные для доступа и файлы журналов из сети Bitfinex, которые могли бы предоставить следователям доказательства. Позже он поручил своей жене Хизер Морган помочь ему отмыть украденную добычу.

Министерство юстиции сообщило, что Лихтенштейн и Морган использовали несколько методов, чтобы скрыть происхождение украденной криптовалюты. Среди них было использование поддельных удостоверений личности для создания онлайн-аккаунтов, развертывание программного обеспечения для автоматизации транзакций, а также конвертация биткойнов в другие криптовалюты — тактика, известная как «переключение цепочки».

Кроме того, пара разместила часть украденных средств на рынках даркнета и нескольких криптовалютных биржах, а затем вывела их на различные счета, чтобы избежать отслеживания.

Они также использовали сервисы смешивания криптовалют, такие как Bitcoin Fog, для анонимизации транзакций и открывали бизнес-счета в США, чтобы их банковская деятельность выглядела законной. Далее Лихтенштейн и Морган конвертировали часть денег в золотые монеты.

Приговор Лихтенштейну

Взлом Bitfinex в 2016 году остается одним из крупнейших известных киберпреступлений в сфере цифровых активов. Хотя первоначально Лихтенштейна подозревали только в отмывании средств, позже он признался, что был хакером, стоящим за взломом.

Однако, несмотря на его признание, ни ему, ни Моргану не было предъявлено непосредственное обвинение в реализации эксплойта. Вместо этого 3 августа 2023 года оба признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание по которому составляет до 20 лет тюремного заключения.

После их ареста в феврале 2022 года правоохранительные органы отследили и вернули украденные биткойны на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Часть этих средств была возвращена на биржу.

В дополнение к пятилетнему тюремному заключению Лихтенштейн после отбытия срока отбудет три года условно-досрочного освобождения. Тем временем приговор Моргану должны вынести 18 ноября.

Источник