Базирующаяся в Мумбаи криптовалютная биржа WazirX стала объектом пристального внимания индийских регуляторов, поскольку компания продолжает привлекать местных инвесторов.
В ходе последней стычки с правительством Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) направило компании WazirX уведомление о нарушении Закона об управлении иностранной валютой в связи с операциями на сумму 2 790,74 крор рупий (~ $372 млн).
Как сообщает The Economic Times, криптовалютная биржа Binance оказалась в центре внимания после того, как ED поставило под сомнение ее способность позволять пользователям осуществлять трансграничные платежи без прямого надзора со стороны правительства. Официальный представитель ED подчеркнул:
"Они были проведены в нарушение правил Форекс. Платформа WazirX позволяла клиентам переводить криптовалюты без надлежащей документации, что делало ее маршрутом для отмывания денег."
Усматривая нарушение закона страны, уведомление, выданное WazirX, основано на утверждении, что "нужно быть уверенным, что эти деньги не являются дешевыми деньгами (дешевые деньги - это кредит под низкий процент) или грязными деньгами (используемыми для незаконной деятельности)".
Хотя децентрализованные возможности WazirX позволяют пользователям переводить криптовалюты через международные границы, пользователи WazirX из Индии обязаны предоставлять документацию Know Your Customer (KYC), такую как PAN и карты Aadhaar, аналог системы социального обеспечения США. Однако криптовалютная биржа не сможет отследить личность получателей кошелька.
Как известно криптоэнтузиастам всего мира, связать человека с адресом кошелька получателя практически невозможно без надлежащих процессов KYC. Представитель ED также заявил, что "биржа утверждает, что провела KYC, но этого недостаточно, чтобы гарантировать, что цифровая валюта не будет использоваться не по назначению. В отсутствие какой-либо официальной цифровой валюты и регулирования, были случаи использования биткойнов для покупки наркотиков в темной сети, а также для отмывания денег".
Ссылаясь на существующие процессы KYC и борьбы с отмыванием денег, WazirX сообщил Cointelegraph:
"Мы можем отследить всех пользователей на нашей платформе с помощью официальной идентификационной информации. Мы до сих пор сотрудничали с ED в расследовании и готовим ответ на полученное нами подробное уведомление о нарушениях FEMA."
По словам представителя биржи, WazirX намерена выполнить уведомление ED, заявив, что "здесь нам очень поможет ясность регулятора".
Разжигая продолжающуюся охоту на ведьм против криптоиндустрии Индии, Высокий суд Дели недавно направил ведущим криптобиржам, включая CoinDCX и WazirX, уведомление о пересмотре их рекламной политики.
Суд требует ввести новые правила для рекламы криптовалют с отказом от ответственности, занимающим 80% экрана. Петиция также требует, чтобы крипто-компании включали в рекламу голосовое сопровождение, подчеркивающее риски, связанные с крипто-инвестициями.
Индийские власти продолжают тщательно изучать криптовалютные инновации, не разъясняя при этом своей официальной позиции в отношении этой технологии. Ранее традиционный банковский гигант Индии, ICICI Bank, также выпустил предупреждение для своих пользователей денежных переводов, чтобы они не использовали платформу для крипто-переводов и не вкладывали фиатную валюту, которая может быть связана с крипто-инвестициями в прошлом.
Источник
