Сообщается, что Министерство внутренних дел Индии (МВД) разрабатывает инструмент крипторазведки в связи с ростом незаконной деятельности вокруг криптовалют в стране.

Согласно сообщению CNBC, MHA намерено бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами, с помощью инструмента Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT). Проект возглавляет подразделение МВД под названием Indian Cyber Crime Coordination Centre, которое занимается расследованием и борьбой с киберпреступлениями.

С помощью CIAT МВД будет отслеживать адреса криптокошельков в "темной сети". Это позволит составлять записи о транзакциях, включая временные метки, даты, используемые биржи и какие услуги были оказаны. Согласно отчету, она также будет информировать МВД при обнаружении нерегулярной или необычной криптоактивности.

В сообщении подчеркивается, что проект является ответом на рост нелегальной деятельности, связанной с криптовалютами, в стране. Ранее в этом месяце индийский инженер-программист, как сообщается, потерял более 120 тыс. долл. в результате криптомошенничества. Женщина, с которой он познакомился в Интернете, посоветовала ему инвестировать в криптомонеты, но после пополнения счета он не смог вывести свои средства.

В июле в индийском городе Уджайне были арестованы двое подозреваемых в мошенничестве с использованием криптовалют по принципу peer-to-peer (P2p). Полиция изъяла поддельные банковские счета, банкоматные карты и другие документы. Предположительно, подозреваемые использовали поддельные удостоверения личности для обмана пользователей P2p-биржи Binance.

Двое обвиняемых в P2P-мошенничестве на Binance арестованы в Уджайне, Индия

Двое обвиняемых в мошенничестве на P2P-бирже #Binance арестованы полицией в Уджайне (Индия). У обвиняемых изъято множество поддельных банковских счетов, банкоматных карт и документов

Обвиняемый покупал поддельные удостоверения личности и персональные данные... pic.Twitter.com/Nt5GxhVmio

- Аджай Кашьяп (@EverythingAjay) 11 июля 2023 г.

Cointelegraph связался с Министерством внутренних дел Индии, но не получил немедленного ответа.

В Индии наблюдается значительный рост принятия криптовалют. 12 сентября эта страна возглавила рейтинг 2023 Global Crypto Adoption Index, опубликованный компанией Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейна. Согласно отчету, Индия заняла первое место по объему полученных децентрализованных финансовых средств и централизованных услуг. За Индией, согласно индексу, следуют Нигерия и Таиланд.

Журнал: Сексуальное насилие в Индии: Роль блокчейна в расширении прав и возможностей пострадавших

Источник