Использование криптовалют является отягчающим обстоятельством при вынесении приговора: Исследование австралийского суда

Преступники, использовавшие криптовалюту при совершении преступления, с большей вероятностью получат более строгий приговор в австралийских судах, показало новое исследование. 

Исследование под названием "Преступление и криптовалюта в австралийских судах", опубликованное 18 июля в Monash University Law Review, показало, что использование криптовалюты в преступной деятельности свидетельствует о более высокой "степени планирования" и изощренности, что заставляет суд "рассматривать общее сдерживание выше других целей вынесения приговора".

"Получение и использование криптовалюты для платежей действительно требует большей степени технических навыков по сравнению с населением в целом, которое может быть незнакомо с этими платежами."

В ходе исследования было проанализировано 103 дела, представленных в суды Австралии в период с 2009 по 2020 год, особое внимание было уделено 59 уголовным делам и процедурам вынесения приговоров по ним.

Не так изысканно

Авторы исследования доктор Аарон Лейн и доктор Лисанн Адам обнаружили, что австралийские суды широко воспринимают использование криптовалют как свидетельство "технической изощренности" и "намеренного запутывания".

Однако пара утверждает, что австралийские суды могут "слишком охотно принять относительно упрощенную характеристику" использования криптовалют в преступной деятельности, утверждая, что не всякое использование криптовалют может означать одинаковый уровень изощренности.

"Изысканность существует на разных уровнях".

Суды должны уметь различать различные виды криптовалютных транзакций, используемых преступниками, особенно с учетом того, что широкое внедрение цифровых активов продолжает расти.

К преступникам, которые использовали централизованные биржи цифровой валюты - где требования KYC означают, что идентификация может быть легко получена - нельзя относиться так же, как к преступникам, которые намеренно используют анонимные нехранимые кошельки или микширующие сервисы для сокрытия данных о транзакциях.

Криптовалюты и цифровые активы уже давно имеют репутацию связанных с незаконной деятельностью, что, скорее всего, связано с первоначальной ассоциацией биткоина с печально известным черным рынком даркнета Silk Road.

Хотя эта негативная ассоциация все еще нависает над индустрией цифровых активов, объем криптовалют, используемых для незаконной деятельности, никогда не был таким низким, согласно недавнему отчету компании CipherTrace.

По оценкам авторов отчета, незаконная деятельность составляла от 0,62% до 0,65% от общей активности криптовалют в 2020 году, а затем снизилась до 0,10% - 0,15% от общей активности в течение 2021 года.