Израильские власти заморозили криптовалютные счета, связанные с ХАМАС, при содействии Binance: Отчет

Израильские власти заморозили несколько криптовалютных счетов, предположительно связанных с палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Операция была проведена в сотрудничестве с криптовалютной биржей Binance, что подчеркивает растущую глобальную тенденцию к мониторингу и регулированию цифровых валют для предотвращения их неправомерного использования для незаконной деятельности.

Binance помогает израильской полиции остановить криптофинансирование ХАМАС

Во вторник местное СМИ Calcalist объявило, что соответствующие криптовалютные счета были успешно заморожены. Операция проводилась в тесном сотрудничестве с министерством обороны Израиля, спецслужбами и Binance.

Замораживание является частью растущих глобальных усилий по мониторингу и регулированию цифровых валют, чтобы ограничить их неправомерное использование в незаконной деятельности. Криптовалюты из-за их децентрализованного характера и потенциала анонимности стали популярным выбором террористических организаций для сбора средств.

ХАМАС, классифицированный несколькими странами, включая США и Европейский Союз, как террористическая организация, все чаще использует криптовалюты для финансирования своей деятельности. Поскольку традиционные финансовые каналы ужесточились из-за международных санкций и интенсивного контроля со стороны регулирующих органов, группа обратилась к сбору пожертвований в биткойнах.

В ответ на эту возникающую угрозу израильские правоохранительные органы предприняли решительные шаги. Помимо замораживания счетов, они перенаправили арестованные средства в государственную казну. Этот подход означает комплексную стратегию по разрушению финансовых сетей, поддерживающих террористическую деятельность.

Активное сотрудничество Binance с различными правительствами и правоохранительными органами по всему миру является частью ее стремления поддерживать целостность своей платформы и предотвращать ее неправомерное использование для незаконной деятельности. Компания принимает строгие меры по обеспечению соблюдения требований и борьбе с отмыванием денег (AML) для обеспечения безопасной и надежной торговой среды.

Этот шаг происходит на фоне возросшей напряженности между Израилем и ХАМАС, которая переросла в полномасштабную войну после многопланового нападения ХАМАС на Израиль в минувшие выходные. С тех пор министр обороны Израиля отдал приказ о всеобъемлющей осаде сектора Газа, палестинского анклава.

CFTC подала иск против генерального директора Binance

Это не единичный случай. Ранее в этом году Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США (CFTC) подала иск против генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао, утверждая, что должностные лица компании знали о транзакциях, связанных с ХАМАС, на их платформе.

С 2021 года израильские власти конфисковали около 190 аккаунтов Binance, подозреваемых в связях с террористическими группировками. В июне Binance сотрудничала с израильскими властями в пресечении операции по финансированию терроризма, предположительно связанной с иранскими силами «Кудс» и «Хезболлой».

Представитель Binance подтвердил приверженность компании борьбе с финансированием терроризма. Они заявили: «Наша команда работала в режиме реального времени, круглосуточно, в течение последних нескольких дней, чтобы поддержать текущие усилия по борьбе с финансированием терроризма. Мы стремимся обеспечить безопасность не только экосистемы блокчейна, но и мировому сообществу посредством нашей активной работы».