Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) установила, что криптовалютная торговая платформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли обманули инвесторов на сумму около 9,5 миллионов долларов США, что эквивалентно 13 миллионам канадских долларов, в виде криптоактивов.

Расследование BCSC выявило, что ezBtc и Smillie занимались вводящими в заблуждение и обманными действиями, незаконно присваивая средства, предназначенные для счетов клиентов.

Крипто-фонды, перенаправленные на азартные игры

Согласно официальному пресс-релизу канадского регулирующего органа, ezBtc начал принимать депозиты клиентов в декабре 2016 года и окончательно прекратил свою деятельность примерно в сентябре 2019 года. За этот период клиенты внесли на свои счета в ezBtc более 2300 BTC и более 600 ETH.

Несмотря на заявления о том, что все инвестиции в криптовалюту были защищены в холодном хранилище, ezBtc быстро перевел поступающие активы в другое место. Комиссия BCSC установила, что Смилли направил почти треть средств пользователей на азартные игры и личное использование. Комиссия пришла к выводу, что «обман», организованный учредителем и компанией, привел к значительным потерям для клиентов, которые не смогли вывести свои активы.

«Ответчики совершили мошенничество, связанное с ценными бумагами, солгав клиентам о хранении их криптоактивов в холодном хранилище на хранении ezBtc, но вместо этого перенаправили 935,46 биткойнов клиентов и 159 эфиров клиентов на свои собственные цели».

Комиссия поручила исполнительному директору и ответчикам представить материалы по санкциям. Исполнительный директор должен представить материалы к 3 сентября 2024 г., а Смилли должен ответить к 17 сентября 2024 г.

В Канаде наблюдается значительная доля незаконной деятельности, связанной с криптовалютой. Например, Эйден Плетерски, «Криптокороль» Онтарио, был арестован в мае этого года по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, связанных с предполагаемой схемой Понци. 25-летний мужчина и его сообщник, 27-летний Колин Мерфи, предположительно украли около 30 миллионов долларов у ничего не подозревающих жертв.

Однако институциональный спрос в стране на криптоактивы остается неизменным.

Рост институционального спроса в Канаде

Недавний опрос KPMG выявил значительное увеличение риска криптовалют среди канадских институциональных инвесторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом. Исследование, в котором приняли участие 65 респондентов из институциональных инвесторов и организаций, предоставляющих финансовые услуги, показало, что 39% институциональных инвесторов имели прямое или косвенное воздействие криптоактивов. , по сравнению с 31% в 2021 году.

Также было обнаружено, что половина компаний, предоставляющих финансовые услуги, теперь предлагают криптоуслуги, что больше, чем 41% два года назад. Примечательно, что треть институциональных инвесторов вложили 10% или более своих портфелей в криптоактивы, что отражает растущий интерес к альтернативным инвестициям в качестве защиты от инфляции и экономической неопределенности.

Источник