Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подвергла критике Центральный банк Катара (ЦБК) за недостаточные усилия по обеспечению соблюдения собственных нормативных актов, запрещающих деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

В отчете, опубликованном 31 мая, глобальный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма подчеркнул, что Катару необходимо развивать свои возможности для эффективной борьбы с развивающимися формами преступной деятельности, включая санкции в отношении поставщиков услуг виртуальных активов.

"Ему необходимо улучшить понимание более сложных форм отмывания денег и финансирования терроризма", - говорится в документе.

Если вы пропустили, узнайте больше об эффективности мер Катара по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма из отчета о взаимной оценке ФАТФ-МЕНАФАТФ ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #AML #cft #FollowTheMoney pic.Twitter.com/IFiaCRxWju

- FATF (@FATFNews) 1 июня 2023 г.

Только в декабре 2019 года Управление по регулированию финансового центра Катара (QFCRA) объявило, что услуги по работе с виртуальными активами не могут предоставляться в Катарском финансовом центре (QFC) или из него.

В то время регулирующий орган предупредил, что штрафы будут налагаться в соответствии с правами и обязанностями QFCRA на любую фирму, которая предоставляет или облегчает предоставление или обмен криптоактивов.

Согласно последнему отчету ФАТФ, хотя Катар добился "позитивного и устойчивого прогресса" в сборе информации о бенефициарных собственниках для почти завершенного единого реестра - консолидации данных о своих гражданах - предстоит еще много работы:

"По-прежнему нет достаточного контроля для обеспечения того, чтобы вся собранная информация оставалась точной и актуальной".

Властям Катара было предложено улучшить работу по расследованию случаев отмывания денег, поскольку, как утверждается, "сложные аналитические возможности" Катара по выявлению случаев отмывания денег используются не в полной мере.

Хотя Катар запретил поставщиков услуг виртуальных активов, он сообщил, что активно изучает потенциальные варианты использования для внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Ранее, в июне 2022 года, сообщалось, что Центральный банк Катара (ЦБК) находится на "стадии основания" выпуска CBDC.

Управляющий QCB шейх Бандар бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани в то время сообщил, что центральный банк "оценивает плюсы и минусы" CBDCs и разрабатывает правильную технологию и платформу.

Журнал: FTX 2.0 на подходе, Multichain FUD и WorldCoin поднимает $115M: дайджест Hodler`s, 21-27 мая

Источник