Полиция северной китайской провинции Шаньси произвела 21 арест в связи с предполагаемой схемой отмывания денег в USDT на сумму более 54 млн. долларов США, сообщила во вторник национальная телерадиовещательная служба CCTV. USDT - это обеспеченная активами стабильная монета, привязанная к доллару США и управляемая компанией Tether Limited Inc, дочерним предприятием гонконгской компании iFinex Inc.
Быстрые факты
- По версии полицейских следователей, подозреваемые, действующие на территории четырех провинций, с октября 2021 г. занимались покупкой уцененных USDT через внебиржевые сервисы криптовалютной торговли. Затем обвиняемые якобы извлекали незаконную прибыль, продавая токены по более высоким ценам через социальные сети и платформы для отмывания денег. По данным полиции, общая сумма этих сделок составила более 54,8 млн USDT (380 млн юаней) за почти трехлетний период.
- На месте ареста полиция изъяла в общей сложности 40 мобильных телефонов, а также конфисковала более 1 млн. юаней (138 тыс. долл. США) в USDT со счетов обвиняемых. Также было изъято более 200 тыс. юаней наличными. По сообщению CCTV, несмотря на то, что все 21 подозреваемый признал свою вину, в том числе в содействии конвертации китайских юаней в доллары США киберпреступниками, расследование дела продолжается.
- Полиция сообщила CCTV, что USDT стал предпочтительным выбором для отмывания криптовалютных денег из-за простоты и анонимности транзакций.
- Хотя в 2017 году Китай объявил эмиссию криптовалют вне закона, а в 2021 году ввел полный запрет на криптовалютные транзакции, китайские граждане по-прежнему могут получить доступ к криптовалютам через платформы децентрализованного финансирования (DeFi) и прокси-серверы в Интернете.
