Белый дом при администрации Байдена-Харриса представил пятикомпонентную стратегию противодействия коррупции как часть основных интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Стратегия включает создание новой целевой группы для борьбы с потенциальной незаконной деятельностью на криптобиржах и других сервисах, которые могут служить средством отмывания денег.

Стремясь усилить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML), а также уголовного и гражданского законодательства, федеральное правительство планирует внедрить новые инструменты для расследования и судебного преследования преступлений, связанных с отмыванием денег. Специально для криптовалют в документе «ТРЕТЬЯ ОСНОВА: привлечение к ответственности коррупционеров» подчеркивается:

«Министерство юстиции [Министерство юстиции] будет использовать недавно созданную рабочую группу, Национальную группу по борьбе с криптовалютой, чтобы сосредоточиться на сложных расследованиях и судебном преследовании преступных злоупотреблений криптовалютой».

Белый дом упомянул, что Национальная группа по обеспечению соблюдения криптовалюты будет нести особую ответственность за надзор за «преступлениями, совершаемыми обменом виртуальных валют, службами смешивания и перемешивания, а также участниками инфраструктуры отмывания денег».

Министерство юстиции также расширило полномочия по вызову в суд для определенных финансовых отчетов, которые ведутся за границей, в то же время установив новые требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах. Департамент также планирует стимулировать информаторов к обмену информацией, которая ведет к выявлению и изъятию незаконных доходов.

Параллельно с последней инициативой Белого дома представитель Максин Уотерс, председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам, пригласила генеральных директоров восьми крупных крипто-компаний для обсуждения цифровых активов и будущего финансов, которое состоится 8 декабря. .

Как сообщает Cointelegraph, на слушаниях в комитете примут участие генеральные директора Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase и Coinbase Global CFO.

С нетерпением жду встречи с @RepMaxineWaters, высокопоставленным участником @PatrickMcHenry и всем комитетом (@FSCDems) на следующей неделе, чтобы обсудить криптовалюту и конкурентоспособность национальной экономики в США. https://t.co/rVHAvaPMUd

- Джереми Аллер (@jerallaire) 1 декабря 2021 г.

Источник