Криптомошенники нанимают актеров KYC для создания доверия и обмана инвесторов: Отчет

Новый отчет компании CertiK, специализирующейся на безопасности блокчейна, показал, что большая группа профессиональных "Знай своего клиента (KYC)" актеров нанимается сомнительными разработчиками блокчейна и мошенниками для обмана криптоинвесторов.

Системы проверки KYC используются криптопроектами в пространстве Web3 для установления личности клиента и квалификации источника средств. Этот процесс помогает платформам защититься от мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.

Криптомошенники нанимают актеров KYC для афер

Согласно отчету CertiK, актеров нанимают для завершения процесса KYC от имени владельцев мошеннических проектов, которые хотят завоевать доверие криптосообщества перед осуществлением инсайдерского взлома или аферы с выходом из проекта, известной как rug pull. 

В ходе своего расследования охранная фирма выявила субъекта KYC, который согласился поделиться подробной информацией об этой отрасли. Актер утверждал, что работает в этом бизнесе уже три года, и предоставил ссылки на торговые площадки, где он получал свои выступления.

Торговые площадки в основном размещаются в Telegram, Discord, некоторых малотребовательных приложениях для телефонов и объявлениях на сайтах гигов. По договоренности обе стороны используют для оплаты услуги эскроу.

Сколько зарабатывают актеры KYC?

Интересно, что за каждую роль актеры получают небольшие суммы. В зависимости от требований к роли, некоторые зарабатывают до $8. Интервьюируемый рассказал, что он зарабатывает от $20 до $30 за сделку. 

"Эта печальная ситуация, к сожалению, неудивительна, поскольку мы знаем, что современная индустрия мошенничества не испытывает стыда за организацию торговли людьми и рабства для своей выгоды", - пишет CertiK.

Низкие требования, такие как обход базового процесса KYC для открытия банковского или валютного счета из развивающейся страны, оцениваются низко, в то время как более сложные процессы проверки стоят дороже. Например, фирма выявила одного актера, который зарабатывал 500 долларов в неделю за то, что выступал в роли генерального директора криптопроекта.

Где находятся эти деятели KYC?

Примечательно, что участники были в основном из развивающихся стран, а рыночные площадки были сосредоточены в Юго-Восточной Азии, с размерами групп от 4 000 до 300 000 членов.

Компания CertiK заявила, что обнаружила более 500 000 пользователей, которые были либо продавцами, либо покупателями поддельных значков KYC. В ходе дальнейшего анализа компания обнаружила, что более 40 веб-сайтов размещали такие мошеннические объявления, на которых уже было выдано более 2 000 значков.