Алекс Машинский, бывший генеральный директор криптовалютного кредитора Celsius, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с товарами и по одному пункту мошенничества с ценными бумагами.

В совокупности эти обвинения влекут за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 30 лет.

Признание вины Машинского

Первоначально Машинскому были предъявлены обвинения в июле 2023 года по семи обвинениям, включая мошенничество, сговор и манипулирование рынком, связанные с токеном Celsius, CEL.

Во время слушаний во вторник перед окружным судьей США Джоном Кёлтлом он признался, что делал ложные заявления о программе Celsius «Заработай». Программа ввела инвесторов в заблуждение, заставив их перевести свои биткойны на платформу, что принесло ему примерно 48 миллионов долларов прибыли.

«Я сказал, что Celsius получил одобрение регулирующих органов», — сказал Машинский, согласно сообщению Inner City Press. «Это была ложь. Я ложно сказал, что не продаю свои токены CEL. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия».

Согласно судебным документам, бывший руководитель согласился лишиться доходов от своих незаконных схем. Судья Кёлтль должен вынести ему приговор 8 апреля 2025 года.

Федеральные прокуроры обвинили 59-летнего мужчину в том, что он заманивал розничных инвесторов в Celsius, обещая высокую прибыль, и одновременно тайно манипулировал рынком с целью завышения цены на собственный токен CEL компании.

Прокурор США Дамиан Уильямс назвал свои действия «одним из крупнейших мошенничеств в криптоиндустрии», подчеркнув, как он использовал броские лозунги, такие как «Unbank Yourself», для привлечения миллиардов инвестиций.

Мошеннические действия, стоящие за крахом Celsius

Celsius, платформа криптокредитования, предлагала такие услуги, как получение вознаграждений за депозиты в криптовалюте, получение кредитов, обеспеченных криптовалютой, и хранение активов. Основным предложением была программа «Заработай», которая обещала высокую прибыль за счет инвестирования криптовалюты пользователей. При Машинском фирма искажала информацию о безопасности, прибыльности и устойчивости своих предложений, чтобы привлечь розничных клиентов.

59-летний мужчина и другие руководители манипулировали рынком, чтобы взвинтить стоимость CEL. Судебные документы показывают, что он и бывший директор по доходам Рони Коэн-Павон потратили миллионы долларов, используя депозиты клиентов для искусственного поддержания цены CEL, вводя инвесторов в заблуждение относительно ее истинной стоимости.

Машинский лично получил прибыль, продав CEL на сумму 48 миллионов долларов по завышенным ценам, ложно заявляя, что он не продавал. Прежде чем платформа прекратила вывод средств 12 июня 2022 года, он вывел криптоактивы на сумму 8 миллионов долларов. Из-за паузы клиенты не смогли получить доступ к криптовалюте на сумму 4,7 миллиарда долларов, и к 13 июля 2022 года компания подала заявление о банкротстве по главе 11.

Признание вины бывшего генерального директора последовало за заявлением Рони Коэн-Павон, которая также признала свою вину в сентябре 2023 года. Коэн-Павон признала четыре обвинения, включая участие в завышении цен на CEL. Он согласился сотрудничать с властями в расследовании, и вынесение приговора запланировано на 11 декабря.

Источник