Министерство юстиции США объявило в среду, что гражданин США канадского происхождения, отмывавший десятки миллионов долларов для киберпреступников, включая хакеров военной разведки Северной Кореи, был приговорен к 11 годам тюремного заключения.
Быстрые факты
- 36-летний Галеб Алаумари признал себя виновным в отмывании денег в 2020 году, и федеральный суд США попросил его выплатить 30 миллионов долларов США в качестве возмещения потерпевшим в США и за их пределами. Его приговор требует, чтобы он отбыл три года под надзором после отбытия срока тюремного заключения.
- Согласно судебным документам, Алаумари был финансовым человеком - или главным контактным лицом - для киберпреступников, чтобы скрыть свои грязные деньги, в то же время он также сотрудничал с другими и выполнял свои собственные схемы. Другими словами, он был профессиональным отмывателем денег и криптовалюты со своей собственной командой - очень похоже на банковские услуги, за исключением того, что он обслуживал очень избирательную клиентуру, включая хакеров, мошенников и киберпреступников. Исполняющий обязанности прокурора США Дэвид Х. Эстес сказал: «Он [Алаумари] отмывал деньги для страны-изгоя и некоторых из самых страшных киберпреступников в мире, и он руководил командой сообщников, которые помогали набивать карманы и цифровые кошельки воров. . "
- Алаумари и его партнеры использовали схемы компрометации деловой электронной почты, обналичивание банкоматов и кибер-кражи в банках для кражи денег, а затем отмывали их с помощью банковских переводов и конвертировали в криптовалюты, согласно протоколам суда. Ранее Алаумари признал себя виновным по двум пунктам обвинения в отмывании денег - фишинг-атака на канадский университет, которая привела к потере 9,4 млн долларов США в 2017 году, и дело, в котором Алаумари нанял приспешников для снятия украденных наличных в банкоматах и отмывания денег, украденных из них. множественные кибератаки и схемы Понци.
- Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из криминального отдела Министерства юстиции заявил: «Международные отмыватели денег предоставляют критически важные услуги киберпреступникам, помогая хакерам и мошенникам избежать обнаружения и скрыть свою незаконную прибыль. Малые и крупные компании, университет, банки и другие потеряли десятки миллионов долларов в этой схеме ». Среди других жертв преступлений Алаумари - банки, расположенные в Индии, Пакистане и на Мальте, компании Великобритании и США, профессиональный футбольный клуб в Великобритании и другие граждане США.
- Средства, отмытые Алаумари, включали выручку от кибер ограбления мальтийского банка в 2019 году, организованного северокорейскими хакерами, имеющими связи с военными. Эти хакеры, которые называли себя «Стражами мира», также стояли за массовым взломом Sony Pictures в 2014 году в качестве мести за создание фильма «Интервью», сатиры, изображающей лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Взлом вызвал огромный скандал в Голливуде, поскольку хакеры выпустили множество внутренних электронных писем, которые пролили неблагоприятный свет на руководителей студий и других горячих сторонников индустрии развлечений. Ранее в этом году хакерам были предъявлены обвинения в вымогательстве у финансовых учреждений и компаний более 1,3 миллиарда долларов США, а также в запуске мошеннических и вредоносных криптографических приложений и платформ блокчейн.
- В другом месте страны Майкл Акерман, который руководил мошеннической схемой инвестирования в криптовалюту, в результате которой жертвы потеряли более 30 миллионов долларов США, в среду признал себя виновным в мошенничестве. Акерман пообещал своим клиентам 15% ежемесячной прибыли от инвестиционного пула и обманул их, заявив, что общий баланс фонда достиг 315 миллионов долларов США, хотя на самом деле он никогда не превышал 5 миллионов долларов США. Вместо того, чтобы управлять фондом и инвестировать его, Акерман использовал его для поддержания расточительного образа жизни и украл не менее 9 миллионов долларов США. Акерман согласился вернуть 30,6 млн долларов США в качестве реституции, а также конфисковать активы на 36 млн долларов США.
