Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обвинила владельцев бизнеса A One Multi на Голд-Косте в мошенничестве с 92 инвесторами на сумму 25 миллионов австралийских долларов (18 миллионов долларов США), и теперь они владеют холодным кошельком, в котором, как полагают, находится почти американская Согласно сообщению Sydney Morning Herald, 20 миллионов долларов в биткойнах были куплены на украденные средства.
Быстрые факты
- ASIC утверждает, что Арин Хала и Хейди Уолтерс обманули инвесторов, которые пытались получить ранний доступ к своим пенсионным счетам - государственным пенсионным фондам - и использовали мошеннические деньги для покупки биткойнов, Tesla, Ferrari и других предметов роскоши, а также для похудания. хирургии, а также сделать значительное пожертвование церкви пары. ASIC также добилась запрета на поездки этой паре и заморозила заказы на их активы, включая роскошные автомобили.
- Хала и Уолтерс наняли адвоката, указав, что они, возможно, пожелают оспорить обвинения, которые сообщили Sydney Morning Herald, что пара открыто помогает ASIC в их расследованиях, и они надеются, что расследование будет завершено быстро.
- Но следователям может быть сложно получить доступ к любой криптовалюте, хранящейся в холодном кошельке, предположительно связанном с Hala. Как сказал Forkast.News один эксперт по блокчейну: «Теоретически невозможно получить и получить доступ к криптовалюте, хранящейся в холодном кошельке, даже если у полиции есть физический кошелек, из-за криптографического шифрования или алгоритмов, которые изначально планировались для защиты владелец кошелька ", - сказал Джозеф Лю, директор Технологического центра Monash Blockchain при университете Монаша в Мельбурне. «Это эквивалентно тому факту, что если владелец забыл пароль своего холодного кошелька, у владельца почти нет средств для восстановления криптовалюты, хранящейся в холодном кошельке».
- «Он может отличаться от горячего кошелька или кошелька биржи, - добавил Лю, - у которого может быть какой-то бэкдор или другой метод восстановления, и поэтому я считаю, что киберпреступники обычно не будут использовать кошелек, предлагаемый биржей».
- Этот случай также вызывает опасения относительно возможностей надзора ведущей австралийской криптовалютной биржи CoinSpot, которую Хала использовал для облегчения своей криптовалютной торговли, поскольку фирма не смогла предоставить властям надлежащую документацию «знай своего клиента» в отношении учетных записей Хала. Вместо этого ASIC полагался на традиционные банковские счета для проверки того, что Хала была клиентом биржи.
- Способность криптовалютных фирм должным образом соблюдать требования KYC и борьбы с отмыванием денег является частью продолжающихся дебатов в Австралии, поскольку многие крипто-компании сообщают, что банки страны «обесценили» их. Хотя банки утверждают, что это связано со способностью этих фирм должным образом соблюдать эти требования, но некоторые в криптоиндустрии заявляют, что это антиконкурентное поведение.
- В последние годы пенсия по старости стала жесткой политической темой в Австралии, поскольку правительство страны неоднозначно предоставило ранний доступ к социальному сервису в качестве средства финансовой поддержки, поскольку изоляция от COVID-19 вынудила миллионы людей по всей стране остаться без работы.
