OKX готов деактивировать учетные записи, связанные с объектами, попавшими под санкции, включая криптомикшер Tornado Cash и московскую криптобиржу Garantex.

9 августа генеральный директор OKX Стар Сюй подчеркнул строгое соблюдение платформой международных санкций и уточнил, что такие пользователи не смогут открывать счета на платформе.

OKX обеспечивает строгое соблюдение требований

Для тех, кто уже открыл счета, любые транзакции, включающие депозиты или снятие средств с организаций, находящихся под санкциями, таких как Garantex и Tornado Cash, активируют средства контроля комплаенс-рисков платформы и закрывают их счета.

В сообщении на X исполнительный директор заверил пользователей, что, хотя санкции имеют решающее значение для соблюдения нормативных требований, они в значительной степени не влияют на обычного пользователя, которому не нужно беспокоиться об этих мерах, если он напрямую не связан с организациями, подвергшимися санкциям.

Споры впервые начались после того, как клиент Satoshi Friends сообщил, что пользователи из Содружества Независимых Государств могут быть внезапно заблокированы в своих учетных записях или столкнуться с заморозкой средств и потенциальной потерей активов.

Это предупреждение появилось после того, как Satoshi Friends сообщили, что их учетная запись вместе с накопленными рефералами была заблокирована, и выразили обеспокоенность тем, что влиятельные лица, рекомендующие OKX, могут понести как финансовый, так и репутационный ущерб.

В ответ Сюй пояснил, что Satoshi Friends провели несколько транзакций с участием санкционированных бирж и протоколов DeFi, что побудило OKX закрыть учетную запись из-за проблем с соблюдением требований.

Исполнительный директор также отметил, что OKX позволял пользователю выводить чистые средства до того, как учетная запись была заблокирована, но не могла удовлетворить запрос на перенос данных в новую учетную запись, поскольку это нарушало бы их политику соответствия и считалось обходным путем.

«Как глобальная криптоплатформа с 12-летней историей, мы заботимся о своей репутации и безопасности средств клиентов как о своей жизни. Мы не зарабатываем деньги на замораживании счетов и никогда не крадем ни 1 доллар из средств каких-либо клиентов. в то же время мы обязаны соблюдать применимую санкционную политику, включая санкции США».

Tornado Cash переживает возрождение

Tornado Cash стал свидетелем возрождения в 2024 году, несмотря на жесткие санкции со стороны правительства США в 2022 году.

Эти санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), первоначально вызвали резкое снижение активности: ежемесячные депозиты упали более чем на 90%. Однако к середине 2024 года Tornado Cash получила депозиты на сумму более 1,9 миллиарда долларов – на 50% больше, чем за весь 2023 год – в основном благодаря хакерам, использующим платформу для отмывания средств, полученных в результате крупных эксплойтов.

Источник