Российский национальный Александр Винник, ранее осужденный за проведение многомиллиардной операции по ухудшению денег в рамках его крипто-биржи BTC-E, был освобожден на обмене заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

В свою очередь, Москва освободила американскую школу Марка Фогеля, который был задержан по обвинению в наркотиках.

Роль Винника в BTC-E и юридические проблемы

Винник управлял платформой BTC-E с 2011 по 2017 год, когда он был арестован полицией в Греции по просьбе американских правоохранительных органов.

По данным Министерства юстиции США, сделки с обработкой биржи стоимостью более 9 миллиардов долларов за шесть лет, большая часть которых была якобы привязана к таким преступлениям, как атаки вымогателей, торговля наркотиками и кража личности.

Власти утверждают, что нехватка BTC-E в политике борьбы с отмыванием денег (AML) и политиками «Знай-ваш клист» (KYC) сделал его привлекательным для киберпреступников.

Винник был экстрадирован во Францию ​​в 2020 году и приговорен к пяти годам за отмывание денег. Позже его отправили обратно в Грецию, прежде чем, наконец, его передали американцам в 2022 году.

В мае 2024 года русский признал себя виновным в заговоре с целью совершения отмывания денег и столкнулся с 20 годами тюрьмы. Во время судебного разбирательства прокуроры обвинили Винника в содействии более 120 миллионам долларов в убытках и описали BTC-E как «значительную организацию киберпреступности и онлайн-отмывание денег».

Были захвачены миллионы активов, принадлежащих платформе на миллионы долларов, в том числе 90 миллионов долларов, которые власти получили в Новой Зеландии. Кроме того, министерство казначейства США наложило штраф в размере 120 миллионов долларов на бирж, а Винник лично столкнулся с штрафом в 12 миллионов долларов.

Долгосрочная битва экстрадиции

До перехода в США 45-летний был в центре международной юридической битвы с участием Франции, России и Соединенных Штатов.

В то время как Россия искала свою экстрадицию по меньшим обвинениям в мошенничестве в размере всего 11 000 долларов, Франция и США преследовали его за более широкие финансовые преступления. В 2023 году его адвокаты пытались включить его в обмен заключенным в США с участием журналиста Эвана Гершковича, но это было безуспешно.

Его обмен на Фогель, американский учитель, задержанный в России, знаменует собой редкий момент сотрудничества между двумя странами, особенно на фоне продолжающейся Украинной войны. Винник должен будет утратить десятки миллионов долларов в активах в рамках сделки.

Источник