Поскольку судебный процесс над SBF должен начаться менее чем через неделю, суд опубликовал руководящие принципы в отношении допустимых доказательств как для обвинения, так и для защиты.

Подавляющее большинство запросов со стороны правительства было удовлетворено, за некоторыми заметными исключениями. При этом ни одно из ходатайств защиты о запрете не было принято.

Защита отклонила чрезмерные доказательства

Одна из постоянных жалоб Сэма Бэнкмана-Фрида, поданная во время досудебных слушаний, заключалась в том, что гору доказательств, представленных обвинением, невозможно было должным образом изучить, в результате чего он не мог должным образом защитить себя в суде. Естественно, файл доказательств, вероятно, был бы значительно меньше, если бы внутренние правила FTX в отношении бизнес-данных больше соответствовали правилам других компаний.

При этом правительство отклонило ходатайство SBF об отклонении дополнительных доказательств, сославшись на свою приверженность рекомендациям Brady & Giglio.

Юристы SBF также потребовали, чтобы их стратегия защиты включала аргументы о том, что банкротство не является необходимым. Это было опровергнуто, сославшись, среди прочего, на попытки SBF вмешаться в конкурсную массу.

Третий запрос заключался в исключении публичных заявлений и рекламных материалов FTX.US в качестве доказательств. Этот запрос также был отклонен, поскольку рассматриваемые заявления и реклама могли легко заставить людей поверить в то, что они применимы и к FTX, а не только к FTX.US.

Одна из единственных хороших новостей для защиты заключается в том, что судья решил разрешить перекрестный допрос свидетелей обвинения по поводу употребления рекреационных наркотиков, что согласуется с предыдущими попытками SBF отклонить Эллисона и других как ненадежные источники. Внесудебные заявления сообщников СБФ также пока не обсуждаются, поскольку отрицание этих заявлений в качестве допустимых доказательств было сделано без предубеждения.

Что не в планах у SBF?

Документ открывается залпом, подтверждающим допустимость доказательств манипулирования ценами, взяточничества, финансирования избирательных кампаний и попыток сокрытия доказательств.

«Такие доказательства неразрывно переплетаются с доказательствами, касающимися схемы электронного мошенничества с клиентами FTX, и необходимы для завершения истории инкриминируемых преступлений в суде. Доказательства того, что ответчик потратил средства клиентов FTX на политические пожертвования, являются прямым доказательством электронного мошенничества. схемы, поскольку она имеет отношение к установлению мотива ответчика и предполагаемого мошеннического намерения».

SBF также запрещено приводить какие-либо аргументы, основанные на некомпетентности и/или халатности инвесторов и кредиторов. Согласно документу, качества (отсутствие) у жертвы мошенничества не влияют на ситуацию, поскольку злой умысел на стороне мошенника сохраняется.

«Подобные доказательства обычно исключаются из судебных процессов по обвинениям в мошенничестве с помощью электронных средств связи и почты, поскольку «доверие к ним не является элементом уголовного мошенничества» и «необоснованность того, что жертва мошенничества полагалась (или не полагалась) на искажение фактов, не имеет отношения к обвиняемому». преступный умысел».

SBF также придется воздержаться от аргументов, указывающих на то, что его действия соответствовали действиям других криптовалютных бирж. Это включает в себя возложение вины за крах FTX на регуляторов и их действия.

Наконец, бывшему генеральному директору FTX не будет позволено устроить вечеринку из жалости. Все показания относительно его предварительного заключения или его благотворительной деятельности будут отклонены как не имеющие отношения к делу.

Источник