Верховная прокуратура Китая нанесла серьезный удар по незаконным операциям с криптовалютами, приговорив Чжао Дуна, основателя RenrenBit и миноритарного акционера Bitfinex, к семи годам тюремного заключения.

Видному деятелю криптовалюты были предъявлены обвинения в ведении незаконных деловых операций и участии в несанкционированной торговле иностранной валютой. Этот шаг подчеркивает продолжающееся подавление Китаем незаконной деятельности в отрасли.

Крипто-внебиржевые нелегальные предприятия

Донг, известный своим значительным влиянием на внебиржевом рынке цифровых активов и являющийся миноритарным акционером Bitfinex, столкнулся с юридическими последствиями, поскольку власти ужесточают меры по борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью.

Его предпринимательские начинания, особенно в сфере криптовалют, потерпели неудачу, поскольку Верховная народная прокуратура в сотрудничестве с Государственным валютным управлением преследовала преступления, связанные с валютными операциями.

Приговор Чжао Дуну является частью более широкой кампании китайских властей, в которой освещается серия из восьми дел. Они служат примером приверженности правительства борьбе с незаконной финансовой деятельностью, особенно имеющей международный масштаб.

Преступления в этих случаях варьируются от мошеннических валютных операций до сложных финансовых афер, что подчеркивает твердую позицию правительства в отношении финансовых нарушений.

Китайские власти тщательно расследовали, отслеживали и раскрывали сложные финансовые операции, уделяя особое внимание счетам, связанным с этими преступлениями. Дело против Чжао Дуна и его сообщников было построено на объективных доказательствах, таких как банковские выписки, записи переговоров, признания и показания свидетелей.

Китай начинает репрессии

Репрессии Китая в отношении такой деятельности проливают свет на возникающие тенденции в сфере валютных преступлений. Преступники применяют более изощренные методы, в том числе модели «контратаки», когда внутренние и зарубежные средства перемещаются независимо, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов.

Использование виртуальных валют и социальных сетей для незаконной финансовой деятельности создает новые проблемы для правоохранительных органов.

Верховная народная прокуратура и Государственное валютное управление подчеркивают свою непоколебимую приверженность финансовой безопасности. Эти совместные усилия направлены на создание среды повышенного давления против незаконной трансграничной финансовой деятельности, обеспечивая надежность и целостность финансовой системы Китая.

24 декабря на китайских социальных платформах распространились сообщения, указывающие на обнаружение незаконного банка, использующего криптовалюту для обхода валютного регулирования.

Сюй Сяо, чиновник отделения Государственного валютного управления Циндао, пояснил, что подпольные банки покупали виртуальную валюту, которая затем продавалась через зарубежные торговые платформы для получения необходимой иностранной валюты. Эта деятельность представляет собой незаконный обмен юаней и других иностранных валют.

Сообщается, что в ходе расследования чиновники изъяли цифровые валюты на сумму 28 000 долларов США, что эквивалентно 200 000 китайских юаней. Среди конфискованных активов были Tether, Litecoin (Ltc) и другие. Незаконная схема включала перемещение средств, превышающих 2,2 миллиарда долларов (или 15,8 миллиарда китайских юаней) через более тысячи банковских счетов в 17 различных регионах.

Источник