Похоже, что злоумышленникам в криптопространстве становится все труднее обналичить украденные цифровые активы. Криптопреступники ищут новые способы перехитрить систему.

На прошлой неделе компания Elliptic, занимающаяся расследованием блокчейнов, сообщила в своем блоге об инструменте аналитики блокчейнов в даркнете под названием Antinalysis, который помечает биткойны как «грязные». Основатель Elliptic Том Робинсон написал в своем посте: «Запуск Antinalysis, вероятно, отражает трудности, с которыми столкнулись рынок и его продавцы при обналичивании своих доходов от биткойнов».

Используя этот инструмент, люди могут проверять свои биткойн-кошельки на наличие ссылок на незаконную деятельность, которая может быть отмечена регулируемыми биржами как доходы от преступлений. В течение восьми часов после публикации в блоге и на фоне последующего внимания средств массовой информации инструмент был приостановлен одним из его поставщиков услуг, AMLBot, платформой для борьбы с отмыванием денег.

Чистая криптовалюта

Впервые Antinalysis был доведен до всеобщего сведения репортером, ставшим экспертом по компьютерной безопасности Брайаном Креббсом. Согласно его блогу, Antinalysis продавался в даркнете как «анализатор риска адресов» Биткойн. Объявление гласило: «Наш сервис дает вам взгляд на вещи с точки зрения LE / биржи (с такой же точностью, но совершенно другим подходом), который дает вам базовые знания о том, насколько« чистый »ваш адрес».

Биткойн и другие криптовалюты были давними фаворитами среди преступников, участвующих в сделках с наркотиками и отмывании денег из-за чувства анонимности, обеспечиваемого блокчейнами. Но нормативные меры обеспечили использование биржами аналитических инструментов блокчейна для выявления и сообщения о крипто-токенах, потенциально связанных с преступной деятельностью.

«Отслеживая транзакцию обратно через блокчейн, эти инструменты могут определить, были ли средства получены из кошелька, связанного с программой-вымогателем или какой-либо другой преступной деятельностью», - написал Робинсон в своем сообщении.

Всякий раз, когда криптопреступники отправляют средства в бизнес или регулируемую биржу, которая использует такие инструменты, они подвергаются риску быть идентифицированными и сообщенными правоохранительным органам.

Используя такие инструменты, как Antinalysis, отмыватели криптовалюты могут избежать появления на радаре, анализируя, как инструмент аналитики блокчейна будет оценивать их токены. Согласно странице Antinalysis "О нас", миссия инструмента заключалась в том, чтобы предоставить "перспективу с точки зрения оппонента, чтобы пользователь мог понять возможность того, что его / ее средства будут помечены автократическими незаконными обвинениями". . "

Antinalysis работал на Tor, анонимной версии сети, используемой для размещения рынков даркнета, и классифицировал биткойны в соответствии с риском, связанным с токенами, а также с их обнаруженными источниками. Согласно сообщению Робинсона, биткойны, связанные с рынками даркнета, программами-вымогателями и кражами, были отмечены Antinalysis как активы с "экстремальным риском", а токены с регулируемых бирж и недавно добытые монеты были отнесены к категории активов "без риска".

Каждый отчет об оценке Antinalysis стоил примерно 3 доллара США при минимальной покупке 30 долларов США, в то время как более дорогие планы доходили до 6000 долларов США за 5000 запросов. Antinalysis был разработан командой Incognito, которая также управляет Incognito Market, платформой для покупки и продажи контролируемых веществ.

Хотя Antinalysis утверждал, что предоставляет очень точные результаты, оценка Elliptic результатов Antinalysis показала, что этот инструмент «плохо» обнаруживает ссылки на рынки даркнета и незаконные объекты. Тем не менее, этот инструмент представлял собой новую тактику в распоряжении отмывателей криптовалюты, которая позволяла им оставаться вне поля зрения властей.

Анализатор рисков грабежа

Ник Бакс, независимый эксперт по отслеживанию криптовалютных транзакций, сказал, что Antinalysis, по всей вероятности, является копией AMLBot. По словам Бакса, интерфейс Antinalysis во многом похож на самую дешевую версию AMLBot. Бакс также сравнил отчет о рисках Antinalysis с результатом, предоставленным AMLBot для того же адреса Биткойн. Два результата оказались почти идентичными.

После внутреннего расследования AMLBot обнаружил, что Antinalysis был построен на его API, и закрыл учетную запись Antinalysis. AMLBot уведомил правоохранительные органы об адресах, которые использовали Antinalysis для создания отчетов о рисках.

Технический администратор Antinalysis представил репортеру BBC заявление, в котором назвал быстрое отключение «незаконным захватом нашего источника данных». Группа утверждала, что являются активистами, которые «не любят государственные органы, ведущие массовую слежку».

Юрист по криптовалюте Бенджамин Заутер, партнер Kobre & Kim, сказал Forkast.News, что в будущем можно ожидать появления дополнительных инструментов аналитики блокчейнов, таких как Antinalysis. Он сказал: «Некоторые [аналитические инструменты блокчейна] будут продаваться и продаваться, и они не обязательно должны быть в даркнете. Для этого будут финансовые стимулы. Я ожидаю, что вы все чаще будете видеть инструменты аналитики блокчейн становятся общедоступными ".

Источник