В 2023 году стоимость незаконных криптоадресов заметно снизилась до 24,2 миллиарда долларов, при этом Chainaанализ сообщил о снижении доли всего объема криптотранзакций, связанных с такой деятельностью, с 0,42% в 2022 году до 0,34%, что сопровождалось изменением типов активы, вовлеченные в преступления, связанные с криптовалютой.

За последние два года стейблкоины обогнали Биткойн в качестве предпочтительной криптовалюты для киберпреступников в незаконных транзакциях, особенно в мошенничестве и транзакциях, связанных с санкционированными организациями, в то время как определенные виды деятельности, такие как продажи на рынке даркнета и вымогательство программ-вымогателей, по-прежнему преимущественно связаны с Биткойном.

Обращение к стейблкоину для организаций, попавших под санкции

Организации, попавшие под санкции, те, кто работает в санкционированных регионах или участвует в финансировании терроризма, находят повышенный стимул для использования стейблкоинов, поскольку доступ к доллару США обычными способами может создать проблемы, но они стремятся к стабильности, которую он предлагает.

Однако эмитенты стейблкоинов имеют возможность заморозить средства при обнаружении их незаконного использования, о чем свидетельствуют недавние действия Tether против адресов, связанных с терроризмом и войной в Израиле и Украине.

В отчете «Тенденции криптопреступности в 2024 году», предоставленном CryptoPotato, Chainaанализ сообщил о существенном снижении доходов от крипто-мошенничества и взлома в 2023 году, при этом общий объем незаконных доходов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно.

Примечательно, что многие крипто-мошенники перешли на тактику романтического мошенничества, ориентируясь на отдельных лиц и выстраивая отношения для продвижения мошеннических инвестиционных возможностей. Эта стратегия усложняет их раскрытие по сравнению с широко распространенной рекламой.

Рынки программ-вымогателей и даркнета восстанавливаются

Вопреки общим тенденциям, на рынках программ-вымогателей и даркнета в 2023 году наблюдался рост доходов, что свидетельствует об отходе от спада в предыдущем году.

В Chainaанализ заявили, что возобновление доходов от программ-вымогателей предполагает, что злоумышленники, возможно, адаптировались к усиленным мерам кибербезопасности со стороны организаций, в то время как рост доходов рынка даркнета следует за спадом 2022 года, главным образом связанным с закрытием Hydra, некогда доминировавшего рынка.

Хотя преемника так и не появилось, сектор рынка даркнета в целом восстанавливается, приближаясь к уровням доходов, наблюдаемым в 2021 году.

Платформа анализа блокчейна выявила значительную тенденцию в объеме незаконных транзакций, подчеркнув распространенность транзакций, связанных с санкциями. В 2023 году операции, связанные с организациями и юрисдикциями, попавшими под санкции, составили значительную часть, составив 14,9 млрд долларов США, что составляет 61,5% от измеренного объема незаконных транзакций за год.

Эта заметная цифра в основном связана с криптосервисами, либо находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), либо расположенными в подпадающих под санкции юрисдикциях, действующих в областях, где санкции США не применяются.

Хотя эти услуги могут использоваться в незаконных целях, это также означает, что часть объема транзакций, связанных с санкциями, в размере $14,9 млрд может быть связана с деятельностью обычных пользователей криптовалюты, проживающих в этих юрисдикциях.

Источник