Известный блокчейн-исследователь ZachXBT в очередной раз обвинил четырех популярных криптотрейдеров в схеме pump-and-dump. В центре спора оказались TraderNJ, PetaByte, XO и Trader SZ, которые якобы получили прибыль за счет своих последователей.

Существует множество признаков схемы "выкачивания денег". Например, криптоиндустрия кишит влиятельными лицами, которые постоянно "заключают сомнительные сделки по продвижению без какого-либо уровня прозрачности, нанося ущерб как проектам, так и своим подписчикам".

Однако в отрасли, где каждую минуту появляется новый продукт или стратегия, бывает очень трудно отличить, что является законным.

Последние разоблачения

ZachXBT приобрел известность благодаря бесстрашному разоблачению мошеннических проектов и афер в криптовалютной индустрии. Его первое разоблачение посвящено Trader NJ и PetaByte, которые, по некоторым данным, занимались обманом в нескольких криптовалютных проектах.

Предполагается, что они использовали личности влиятельных лиц для получения бесплатных токенов таких проектов, как CBOT и BabyShib, а затем переводили их на своих ничего не подозревающих подписчиков.

Многочисленные текстовые и аудиосообщения в Telegram свидетельствуют о том, что Trader NJ вместе с PetaByte запрашивал значительную часть предложения токенов CBOT в рекламных целях. Сообщения в Telegram, предоставленные командой BabyShib, подтверждают обсуждения, в ходе которых Peta и NJ договаривались о маркетинговых усилиях в обмен на 3,5% от предложения токенов.

Вскоре после размещения этих токенов и создания шумихи они якобы начали продавать их за несколько дней более чем за 115 тыс. долларов, несмотря на относительно низкую рыночную капитализацию проекта. Такое поведение противоречит их предыдущему заявлению о том, что они "не собираются ничего продавать в ближайшее время".

Несмотря на то, что Trader NJ утверждает, что он "не занимается платным продвижением и никогда им не занимался", текстовые сообщения из Telegram и получение токенов BABYSHIB в качестве компенсации говорят о другом. Команда BabyShib утверждает, что Пета не выполнила первоначальное соглашение, не привлекая других влиятельных лиц и быстро ликвидировав токены после их получения.

Часть 2

Во второй части разоблачения было показано участие трейдера SZ и трейдера XO в схеме pump-and-dump, похожей на предыдущую. Но на этот раз в центре расследования оказался токен PAAL AI на базе Ethereum.

Первоначально этот дуэт дистанцировался от спора вокруг CBOT и даже выступил с публичными заявлениями, возложив всю вину на PetaByte и NJ. Однако позже выяснилось, что и трейдер SZ, и трейдер XO активно участвовали в другой рекламной акции, на этот раз для PAAL.

Следователь обнаружил, что PetaByte и NJ привязали к PAAL адреса своих кошельков, полученных в результате работы с шиллингами CBOT и BABYSHIB, что позволило легко отследить их. Одним словом, трейдер SZ и трейдер XO начали активно продвигать PAAL в Twitter вместе с NJ и PetaByte, и это сотрудничество было подтверждено официальным аккаунтом PAAL в Twitter.

Трейдер SZ получил 4four млн. токенов PAAL от своей команды 10 августа и начал заниматься шейпингом за несколько дней до окончательного сброса. В общей сложности, как выяснил ZachXBT, трейдер слил все свои токены на сумму более 130 тыс. долл. Трейдер NJ, напротив, заявил, что его "убеждения по PAAL не изменились", но его кошелек уже сбросил все его PAAL на сумму более 120 тыс. долларов.

Источник