Правительство Нигерии требует экстрадиции руководителя Binance, найденного в Кении: отчет

Руководителю Binance Надиму Анджарвалле грозит экстрадиция из Кении после его побега из-под стражи в Нигерии.

Его заметили после того, как в Нигерии была начата охота, которая привела власти в Кению, где его местонахождение было обнаружено.

Руководителя Binance могут экстрадировать

Согласно местному сообщению, правительство Нигерии работает над экстрадицией Анджарваллы обратно в Нигерию в сотрудничестве с Интерполом и властями Кении. Руководителю Binance будут предъявлены обвинения, связанные с предполагаемым манипулированием найрой и содействием незаконным транзакциям с средствами через Binance.

Сообщается, что Анджарвалла сбежал из Нигерии, сев на самолет ближневосточной авиакомпании из Абуджи. Несмотря на то, что его британский паспорт находился у властей Нигерии, ему удалось сесть на рейс по кенийскому паспорту. Это вызвало вопросы о том, как он получил паспорт без других проездных документов, что привело к расследованию, связанному с его приобретением.

Продолжаются допросы с участием солдат, которым поручено следить за Анджарваллой, причем в этом процессе участвуют различные ведомства, такие как полиция, военные, Департамент государственных служб и Национальное разведывательное управление.

Тем временем Тигран Гамбарян, еще один руководитель Binance, все еще находится под стражей в Нигерии и ожидает дальнейшего судебного разбирательства. Гамбарян не признал себя виновным, а его жена инициировала петицию о его возвращении в Соединенные Штаты, которая собрала несколько подписей. Чтобы добиться освобождения Гамбаряна, Binance 3 апреля заявила, что он не обладает полномочиями принимать решения в компании.

Адвокат Гамбаряна заявил, что, поскольку Binance и Гамбаряну предъявлено совместное обвинение, он не может подать заявление о признании вины до тех пор, пока биржа, основной ответчик, не будет вручена в соответствии с законодательством Нигерии.

Binance прекращает транзакции в найре в Нигерии

5 марта Binance приостановила все транзакции в найре, фактически покинув нигерийский рынок. Кроме того, биржа удалила все торговые пары найра со своей одноранговой платформы.

Этот шаг последовал за усилиями правительства Нигерии по пресечению предполагаемой деятельности по отмыванию денег, особенно против лиц, предположительно использующих Binance в незаконных целях.

Криптовалютные сайты, включая Binance, стали популярными платформами для торговли нигерийской валютой найра на фоне продолжающихся проблем страны с хронической нехваткой долларов. Следовательно, Нигерия указала пальцем на Binance за увеличение валютных проблем.

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) взяла расследование на себя и выдвинула обвинения против Binance Holdings Limited, Гамбаряна и Анджарваллы.

Олайеми Кардосо, управляющий Центральным банком Нигерии, ранее выражал обеспокоенность по поводу того, что криптовалютные биржи в стране способствуют незаконным транзакциям на сумму более 21,6 миллиарда долларов.