Федеральные власти в России реализуют план по тщательному мониторингу криптовалютной активности на предмет незаконных транзакций и деанонимизации идентификаторов криптовалютных пользователей.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выбрала подрядчика для разработки платформы для отслеживания криптовалютной активности. Согласно данным сайта госзакупок России, страна выделит из своего бюджета 14,7 миллиона рублей (200000 долларов США) на создание «модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций» с использованием биткойнов (BTC).

По официальным данным, контракт на закупку был предоставлен компании, именуемой РКО, которая, как сообщается, косвенно поддерживается крупнейшим российским банком «Сбер», ранее называвшимся Сбербанком.

Согласно документации контракта, RCO будет поручено создать инструмент мониторинга для отслеживания движения цифровых финансовых активов, поддерживать базу данных кошельков криптовалюты, участвующих в незаконной деятельности, а также отслеживать поведение пользователей криптовалюты с целью их идентификации.

Платформа также будет предназначена для составления подробных профилей пользователей криптовалюты и оценки их роли в экономической деятельности, а также определения вероятности их участия в незаконной деятельности. По данным Росфинмониторинга, новый инструмент для отслеживания криптовалюты в России повысит эффективность первичного финансового мониторинга и соблюдения нормативных требований, а также обеспечит сохранность бюджетных средств.

Эта последняя разработка знаменует собой еще одну веху в усилиях России по отслеживанию транзакций с криптовалютой после того, как Росфинмониторинг объявил об инициативе «Прозрачный блокчейн», направленной на отслеживание движения цифровых финансовых активов год назад.

Как сообщалось ранее, власти планировали «частично снизить анонимность» переходов с участием основных цифровых активов, таких как биткойн и эфир (ETH), а также ориентированных на конфиденциальность криптовалют, таких как Monero (XMR). Росфинмониторинг впервые раскрыл планы отслеживания переходов в криптовалюту еще в августе 2018 года.

Источник