Комиссия по ценным бумагам и биржам США, как сообщается, задала некоторым инвесторам FTX вопрос о том, провели ли они надлежащее исследование криптовалютной биржи, прежде чем стать ее клиентами.

Напомним, что платформа (считавшаяся одним из гигантов в своей области) потерпела крах в ноябре, что привело к многомиллиардным убыткам и потрясло весь рынок до основания.

  • Как сообщает Reuters, американский финансовый регулятор запросил у нескольких фирм информацию об их политике должной осмотрительности перед инвестированием в FTX.
  • Расследование SEC направлено на выяснение того, что побудило инвесторов выбрать криптоплатформу и следовали ли они вообще каким-либо стратегиям.
  • Экспертиза не означает, что эти компании являются объектами расследования в отношении FTX и ее бывшего генерального директора - Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF).
  • Однако это может свидетельствовать о том, что инвестиционные фонды и венчурные фирмы, работающие на бирже, могут стать объектом пристального внимания со стороны регулирующих органов, несмотря на то, что они считаются жертвами предполагаемой аферы.
  • Власти США ранее запрашивали у инвесторов FTX информацию об их диалоге с руководством компании.
  • Кончина торговой площадки - одно из самых мрачных событий в истории криптовалют. Организация, некогда оценивавшаяся в 32 миллиарда долларов, в ноябре столкнулась с серьезными проблемами с ликвидностью и не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств.
  • Компания подала заявление о защите от банкротства, а ее бывший генеральный директор - SBF - был арестован и отправлен в тюрьму Фокс Хилл на Багамах.
  • Позднее власти депортировали его в США, где он был освобожден под рекордный залог в 250 миллионов долларов. В настоящее время он проживает в доме своих родителей и вынужден постоянно носить контрольное устройство.
  • Недавно он не признал себя виновным по обвинению в том, что сознательно обманул инвесторов на миллиарды долларов. Дата суда над ним назначена на 2 октября.

Источник