Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против разорившегося криптовалютного кредитора Celsius и его бывшего начальника Алекса Машинского после того, как последний, как сообщалось, был арестован в четверг.

Агентство обвинило Celsius в незаконном привлечении миллиардов долларов через незарегистрированные предложения ценных бумаг, но в качестве соответствующей криптовалютной ценной бумаги в деле назвало только токен CEL.

SEC V. Celsius and Mashinsky

В иске, поданном в четверг утром в федеральный суд Манхэттена, утверждается, что и Celsius, и Машинский "ввели в заблуждение инвесторов", обманным путем манипулируя ценой CEL, которая описывается как "собственная криптовалютная ценная бумага Celsius".

CEL выполняла различные внутренние функции для пользователей Celsius, например, увеличивала выплаты доходов владельцам платформы Celsius. Именно таким образом Celsius привлекала средства в ходе первичного размещения монет (ICO) в 2018 году.

В дальнейшем SEC обратила внимание на "Программу заработка процентов" - одно из основных предложений компании, в рамках которого пользователи получали проценты за внесение криптовалюты. Выплаты варьировались от актива к активу, а по некоторым криптовалютам процент превышал 17%.

"Однако ответчики никогда не подавали регистрационного заявления на свои предложения и продажи программы Earn Interest Program, и освобождение от регистрации было недоступно", - пишет SEC.

За допущенные нарушения SEC требует взыскать с Машинкси гражданские штрафы и компенсацию ущерба, а также наложить ограничения, запрещающие ему в будущем приобретать, предлагать или продавать ценные бумаги криптоактивов.

Кроме того, против компании Celsius были поданы иски со стороны Министерства юстиции США (DOJ), Комиссии по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC) и Федеральной торговой комиссии (FTC) по различным обвинениям в мошенничестве и манипулировании рынком.

SEC, криптовалюты и ценные бумаги

В прошлом SEC демонстрировала откровенную враждебность к компаниям, предоставляющим криптовалютные кредиты, из-за их связи с законами о ценных бумагах и сомнительно высоких ставок, предлагаемых по некоторым монетам по сравнению с традиционными сберегательными счетами.

Например, в прошлом году благодаря юридическим ограничениям на предоставление криптовалютных кредитов агентство вынудило конкурирующую кредитную организацию Nexo покинуть США. Несколько таких компаний, включая Celsius, Voyager, BlockFi и Genesis, в прошлом году потерпели крах и в конечном итоге объявили о банкротстве.

Между тем стакинг-сервисы, которые выплачивают вкладчикам проценты, используя доходность, обеспечиваемую блокчейном, также оказались под прицелом SEC. В феврале комиссия оштрафовала криптовалютную биржу Kraken на 30 млн долл. за ее стакинг-продукт и вынудила ее навсегда закрыть предложение.

В прошлом месяце в судебных исках против Coinbase и Binance SEC назвала несколько дорогостоящих токенов "ценными бумагами криптоактивов", включая Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC) и BNB.

Источник