Сэм Банкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в организации многолетнего обмана инвесторов, сообщило агентство во вторник.
Быстрые факты
- SEC утверждает, что Банкман-Фрид нарушил законы о борьбе с мошенничеством, скрыв перевод средств клиентов FTX в свою торговую фирму, Alameda Research LLC, и при этом привлек более 1,8 миллиарда долларов США от инвесторов в акционерный капитал.
- "Мы утверждаем, что Сэм Банкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте", - сказал в заявлении председатель SEC Гэри Генслер.
- SEC добавила, что биржа на Багамах предоставила Alameda особый режим посредством "практически неограниченной кредитной линии", в то время как FTX не раскрыла свою подверженность рискованному хранению Alameda "переоцененных, неликвидных активов".
- В жалобе также утверждалось, что Банкман-Фрид использовал средства клиентов для нераскрытых венчурных инвестиций, роскошных покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.
- Это заявление было сделано менее чем через день после того, как полиция Багамских островов арестовала 30-летнего предпринимателя по запросу американских властей по обвинению в проводном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
- Агентство сообщило, что расследование дополнительных нарушений и других юридических и физических лиц, связанных с предполагаемым неправомерным поведением, продолжается.
- "Предполагаемое мошенничество, совершенное г-ном Банкманом-Фридом, является тревожным сигналом для криптоплатформ о том, что они должны прийти в соответствие с нашими законами", - добавил Генслер, который утверждал, что большинство криптовалют должны находиться в ведении регулятора ценных бумаг.
