Секретная служба США конфисковала цифровые активы на сумму более 100 миллионов долларов у злоумышленников в ходе расследований, связанных с мошенничеством, за последние семь лет, сообщает CNBC.
Федеральное агентство сообщило, что с 2015 года оно рассмотрело около 254 дел и что его деятельность дает положительные результаты, и что в ближайшее время оно не намерено отступать.
Секретная служба сообщает, что отслеживает транзакции биткойнов в блокчейне
По словам помощника директора агентства по расследованиям Дэвида Смита, успех агентства основан на том, как несколько агентов и аналитиков активно отслеживают поток биткойнов и других криптовалют в блокчейне.
Эта тактика, принятая Секретной службой, агентством, более известным своей защитой президентов США, похожа на старомодный стиль наблюдения.
Смит отметил, что отслеживание кошелька цифровой валюты очень похоже на отслеживание адреса электронной почты с некоторыми коррелирующими идентификаторами.
«Как только человек и другое лицо совершают транзакцию, и она попадает в блокчейн, у нас есть возможность отслеживать этот адрес электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отслеживать его через блокчейн».
Кроме того, одно из преимуществ криптографии, по-видимому, сделало ее мощным инструментом в руках этих преступников. Как объяснил Смит,
«Одна из особенностей криптовалюты заключается в том, что она перемещает деньги быстрее, чем в традиционном формате».
Некоторые дела, которыми занимается агентство
Примечательным среди дел, которыми занимается агентство, является расследование, в котором участвовало около 900 жертв в Соединенных Штатах.
Это конкретное дело, которое рассматривалось совместно с Национальной полицией Румынии, было связано со схемой, которая размещала поддельные предметы роскоши и рекламу на сайтах продаж и аукционов, а затем доставляла поддельные счета их жертвам, создавая впечатление, что в транзакции участвовали законные предприятия.
Секретная служба заявила, что исполнители этой схемы затем преобразовали свое нечестным путем богатство в цифровые активы, которые являются частью теперь изъятых средств.
Еще одно дело, которым занималось агентство, касалось российского синдиката киберпреступников, который использовал криптобиржу для отмывания средств, а также дела, связанные с платежами программ-вымогателей биткойн преступникам в Северной Корее и России.
Конфискация криптовалюты в США
В то время как Секретная служба США является последним федеральным агентством, раскрывшим свои усилия по защите американских компаний и инвесторов от злоумышленников в криптопространстве, другие федеральные агентства также приложили значительные усилия, чтобы помочь очистить пространство от незаконной деятельности.
Кульминацией всех этих конфискаций стало то, что правительство США владеет биткойнами на сумму около 4 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших держателей флагманского актива, стоящего за Grayscale и MicroStrategy.
Олувапелуми верит в преобразующую силу Биткойна и индустрии блокчейнов.
