По мере того как Джон Джей Рэй III и его команда пытаются вернуть кредиторам FTX как можно больше стоимости, появляются новые свидетельства умышленных правонарушений по мере прочесывания огромного количества беспорядочной информации о внутренних сделках FTX.

По меньшей мере 8 млрд. долл. не могут быть возмещены

В новом иске, поданном против бывшего руководства FTX, в котором SBF, Эллисон, Ванг и Сингх обвиняются в нарушении фидуциарных обязательств и других преступлениях, утверждается, что Банкман-Фрид был прекрасно осведомлен об "обязательствах в размере 8 млрд. долл. на скрытом, плохо обозначенном фиатном счете", о которых он поставил в известность потенциальных инвесторов.

Новое руководство FTX обвиняет SBF, которая, демонстрируя гордыню, ранее хвасталась тем, что FTX не подлежит аудиту, в том, что она обозначила средства клиентов как обязательства, подразумевая, что они были смешаны со средствами FTX.

"Аламеда" не поддается контролю. Я имею в виду не то, что "крупная аудиторская фирма не захочет проводить аудит", а то, что "мы можем только приблизительно определить остатки на счетах, не говоря уже о такой вещи, как полная история операций.["] Иногда мы находим активы на 50 млн. долларов, которые мы потеряли из виду; такова жизнь".

По совпадению, Bloomberg сообщает, что Кэролайн Эллисон провела подсчеты по сделкам FTX Group еще в марте 2022 года и пришла к выводу, что криптовалютная империя задолжала клиентам 8 млрд долларов, которые не может погасить. Однако эта цифра была частью более крупного дефицита, составлявшего в общей сложности около 10 млрд долл.

Новое руководство FTX может только предполагать, куда были направлены эти средства, однако у него определенно есть некоторые идеи, о которых говорится в судебном документе, приведенном выше.

Частные бункеры и самоуправляемые бонусы

Помимо хорошо задокументированных спекулятивных инвестиций, которыми занималась FTX, начиная от маржинальной торговли и заканчивая различными стартапами, бывшее руководство FTX также направляло средства на выплату щедрых премий за якобы безупречное управление компанией.

По данным Bloomberg, вскоре после того, как Эллисон "обнаружила" зияющую дыру в бюджете FTX, она назначила себе премию в размере 22,5 млн. долларов, которую использовала, в частности, для инвестирования в стартап по созданию искусственного интеллекта на свое имя.

Аналогичным образом, Нишад Сингх, по некоторым данным, получил акции FTX на сумму около 477 млн. долл. совершенно бесплатно.

Однако эти два руководителя явно не мыслили на том же уровне, что и их генеральный директор, который инвестировал в многочисленные сомнительные проекты, когда не был занят вложением денег клиентов Alameda в Robinhood на сумму 546 млн. долл.

Из материалов суда следует, что фонд FTX участвовал в дико спекулятивных и откровенно фантастических авантюрах. В одной из внутренних служебных записок говорится о том, что SBF планировал приобрести остров Науру для строительства бункера Судного дня для членов движения "Эффективный альтруизм", активным сторонником которого он являлся.

Если предположить, что коллапс произойдет, то советники "могли бы выжить, разработать разумное регулирование генетического усовершенствования человека и построить там лабораторию", а также заняться другими делами.

Источник