Сообщается, что Kraken внедряет новые меры проверки для самостоятельных кошельков пользователей из Великобритании

Сообщается, что Kraken ввел требование к своим пользователям в Соединенном Королевстве проверять свои кошельки с самостоятельным хранением.

Согласно нескольким недавним сообщениям, Kraken приступил к реализации этого процесса проверки, ссылаясь на «правила Великобритании».

Меры проверки

В фрагменте электронного письма, которым поделился Ван Стратен, подчеркивается необходимость поддержания актуальной информации о клиентах и ​​действиях на их счетах, касающихся кошельков с самостоятельным хранением. В цитируемом электронном письме подчеркивается, что кошельки с самостоятельным хранением подлежат проверке в соответствии с правилами Великобритании.

Хотя подробности правил, побуждающих к этому действию, остаются нераскрытыми, служба поддержки Kraken, отвечая на запросы, позже подтвердила инициирование запросов к своим британским пользователям на проверку кошелька.

Сообщение от Kraken включало в себя просьбу к пользователям подтвердить право собственности или контроль над самостоятельными кошельками, используемыми для отправки и получения криптовалют.

Пользователям также было поручено предоставить подробную информацию, если они не являются владельцами или контролерами указанных кошельков, включая определение ответственной стороны и адреса ее проживания.

Если вы не ответите на запрос о проверке до 23 февраля 2024 года, Kraken наложит ограничения на соответствующие учетные записи до тех пор, пока запрошенная информация не будет предоставлена, как указано в электронном письме.

Биржи ужесточают требования к проверке

Недавние действия Kraken согласуются с более широкой тенденцией, наблюдаемой среди криптовалютных бирж, где они все чаще требуют от пользователей связывать внешние крипто-адреса, с которыми они взаимодействуют. Например, Bitstamp приняла аналогичную стратегию в начале 2021 года, ссылаясь на обновленные правила правительства Нидерландов.

Между тем, кошельки с самостоятельным хранением, которые позволяют пользователям управлять своими закрытыми ключами, передают контроль над кошельком тому, кто владеет секретными ключами. Таким образом, контроль не привязывается к чьей-либо личности, и некому подтверждать свою личность. Это усложняет процесс проверки кошельков, находящихся под самостоятельным хранением, и привело к дебатам о том, как регулирующие органы подходят к этому вопросу.

Регуляторы обеспокоены двусмысленностью, связанной с самостоятельным хранением кошельков. Постепенное расширение правил «знай своего клиента» (KYC) для охвата организаций, связанных с цифровыми активами, теперь включает в себя кошельки с самостоятельным хранением. Это привело к сдвигу, в результате которого регулируемые биржи начали проводить комплексную проверку кошельков, с которыми они взаимодействуют.