Как сообщается, разработчик Tornado Cash Роман Сторм признал себя "невиновным", отвергнув все обвинения в отмывании денег на сумму более 1 млрд. долларов, включая обвинения в связях с киберпреступной группой, связанной с правительством Северной Кореи, и нарушении санкций США.

Сторм, натурализованный гражданин США и один из основателей спорной монеты mixer, вскоре после своего ареста в августе был освобожден под залог в 2 млрд. долл.

Дев признает себя невиновным

Как сообщает Inner City Press, после предъявления обвинений в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег вместе с предполагаемым соучастником и коллегой-девелопером Романом Семеновым, которому также были предъявлены обвинения, Сторм заявил о своей невиновности перед окружным судьей США Кэтрин Полк Фейлла на Манхэттене.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В то время как обвинения в адрес разработчиков Tornado Cash вызвали ответную реакцию властей, OFAC, напротив, продолжает указывать на роль миксера монет в содействии отмыванию средств для криминальных структур с момента его создания в 2019 году, включая сокрытие цифровых активов на сотни миллионов долларов, похищенных печально известными хакерами из Северной Кореи Lazarus Group.

Кроме того, прокуроры заявили, что, несмотря на получение многочисленных жалоб от жертв взлома, компания Tornado Cash не предприняла никаких мер по защите от недобросовестных клиентов (KYC) и от отмывания денег (AML).

Судьба соучредителей Tornado Cash находится в подвешенном состоянии

После освобождения под залог на Сторма были наложены значительные ограничения на передвижение, которые ограничивают его в основном определенными районами Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Калифорнии. Он по-прежнему будет находиться под домашним арестом в своей резиденции в Вашингтоне и проходить плановое тестирование на наркотики. Соучредителю также запрещено владеть огнестрельным оружием и вступать в контакт с соучастниками преступления, свидетелями или предполагаемыми жертвами.

Семенов же продолжает оставаться на свободе. Недавно он был включен в список компаний и лиц, в отношении которых действуют санкции, составленный Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Третий соучредитель Tornado Cash Алексей Перцев был арестован голландскими властями по обвинению, аналогичному обвинению в отмывании денег вместе с Lazarus Group. В апреле 2023 года он был освобожден до начала судебного разбирательства и в настоящее время находится под электронным наблюдением в ожидании суда по месту жительства.

Источник