По мере того, как появлялись новые и интересные варианты использования NFT, рос и их потенциал для злоупотреблений, говорится в недавнем отчете Chainalysis.
Компания, занимающаяся исследованиями и анализом блокчейна, расследовала две формы незаконной деятельности на рынке NFT — отмывание денег и отмывание денег — и обнаружила тревожную статистику.
Стиральные трейдеры в совокупности получили прибыль в размере 8,9 млн долларов.
Фиктивная торговля подразумевает фиктивные продажи, в которых продавец выступает с обеих сторон сделки — практика, направленная на то, чтобы обмануть рынок, то есть потенциальных покупателей, заставив их поверить в то, что на актив существует высокий спрос, завышая его цену.
Подменные трейдеры NFT делают свои цифровые предметы коллекционирования более ценными, продавая их на новые кошельки, которые они финансируют сами.
Как отмечает Chainalysis, большинство торговых платформ NFT позволяют пользователям торговать, просто подключив свой кошелек без необходимости дополнительной идентификации, что значительно облегчает эту форму злоупотреблений.
Отчет углубился в продажи NFT на самофинансируемые адреса и обнаружил, что некоторые продавцы NFT совершили сотни фиктивных сделок.
Фальшивую торговлю NFT можно отследить, проанализировав продажи NFT по адресам, которые были самофинансируемыми, то есть финансировались по адресу продажи или по адресу, который финансировал адрес продажи.
Используя анализ блокчейна, Chainalysis выявила 262 пользователя, которые продали NFT в самофинансируемый кошелек более 25 раз. Их общая прибыль была дополнительно рассчитана путем вычитания суммы, которую они потратили на комиссию за газ, из суммы, которую они заработали, продавая NFT.
«Большинство фиктивных трейдеров NFT были убыточными, но успешные фиктивные трейдеры NFT заработали так много, что в целом эта группа из 262 человек получила огромную прибыль», — говорится в отчете.
Прикладной анализ зафиксировал только сделки, совершенные в Ethereum и Wrapped Ethereum, указали в Chainalysis, добавив, что оценку фиктивной торговли можно считать консервативной.
110 прибыльных фиктивных трейдеров в совокупности получили почти 8,9 миллиона долларов прибыли, что сводит к минимуму 416 984 доллара убытков, понесенных 152 убыточными фиктивными трейдерами.
«Хуже того, эти 8,9 миллиона долларов, скорее всего, получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые считают, что покупаемая ими NFT растет в цене, продаваясь от одного коллекционера к другому», — говорится в отчете.
Данные и анализ блокчейна облегчают выявление этого типа злоупотреблений, и, как указал Chanalysis, «рынки могут захотеть рассмотреть возможность запрета или других наказаний для самых серьезных правонарушителей».
NFT все чаще используются для отмывания денег
Хотя это и не так значительно, как фиктивная торговля, использование NFT для отмывания денег растет, говорится во второй части отчета.
Данные показывают, что незаконные средства все чаще вовлекаются в покупки NFT, при этом стоимость, отправленная на торговые площадки NFT с помеченных адресов, значительно выросла в третьем квартале 2021 года, превысив 1 миллион долларов.
Стоимость еще больше увеличилась в четвертом квартале, достигнув почти 1,4 миллиона долларов.
В обоих кварталах большая часть этой активности приходилась на мошеннические адреса, отправляющие средства на торговые площадки NFT для совершения покупок.
В обоих кварталах также наблюдались значительные суммы украденных средств, отправленных на торговые площадки.
Между тем в четвертом квартале все чаще стали появляться адреса, подверженные риску санкций, что напрямую связано с P2p-биржей криптовалют Chatex, которая была обвинена и подвергнута санкциям за причастность к операциям с программами-вымогателями.
Несмотря на рост, эта активность по-прежнему представляет собой «каплю в море» — по сравнению с отмыванием денег на основе криптовалюты на сумму 8,6 миллиарда долларов, отслеживаемым Chainalysis в 2021 году.
Источник«Тем не менее, отмывание денег и, в частности, переводы криптовалютных компаний, находящихся под санкциями, представляют большой риск для укрепления доверия к NFT и должны более тщательно отслеживаться торговыми площадками, регулирующими органами и правоохранительными органами», — говорится в отчете.
