Расследование Минюста США по подозрению в банковском мошенничестве в компании Tether - эмитенте крупнейшего в мире стейблкоина USDT - как сообщается, было передано другой команде департамента, говорится в статье Bloomberg, опубликованной в понедельник.

Tether, однако, заявила, что информация, представленная в статье, является неточной и представляет собой случай "сенсационной журналистики".

Отчет Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, предполагаемое расследование теперь возглавляет прокурор США Дамиан Уильямс из Манхэттена. 

Известно, что Уильямс в прошлом агрессивно вел дела по подозрению в криптопреступлениях, недавно добившись признания вины от человека, связанного с одним из платежных процессоров Tether.

Bloomberg сообщил, что следователи предупредили Tether о том, что компания может быть обвинена в банковском мошенничестве в июле прошлого года. Сообщается, что прокуроры выясняли, скрывала ли Tether характер своих криптовалютных транзакций в первые годы своей работы, что могло бы быть квалифицировано как преступление. 

Теперь издание сообщает, что дело было передано после нескольких месяцев "юридических препирательств", по словам людей, "знакомых с этим вопросом", которые "попросили не называть их имен" из соображений конфиденциальности. 

Федеральные прокуроры заявили, что решения о передаче подобных расследований необычны, но, возможно, они были сочтены необходимыми из-за опыта Южного округа Нью-Йорка в раскрытии подобных преступлений. 

"Передача криптовалютных дел в определенные отделы может стать более распространенной и имеет смысл", - сказал Робертсон Парк, партнер в Davis Wright Tremaine. "Для людей, которые вовлечены в эти расследования, существует крутая кривая обучения и, вероятно, довольно ограниченное число людей, которые имеют реальный опыт и понимание".

Tether рассказывает другую историю

Вопреки утверждениям Bloomberg, Tether заявила в понедельник, что компания находится в постоянном контакте с Министерством юстиции, но не обсуждала ничего, связанного с расследованием, уже "более года".

Она уточнила, что Минюст США в настоящее время не ведет расследование в отношении Tether и что компания была названа потерпевшей - наряду с Bitfinex - в одном из исков, на которые ссылается Bloomberg.

"Bloomberg перерабатывает старые новости, которые даже не соответствуют действительности", - заявили в компании. "Это еще один пример их некомпетентной журналистики и неспособности отделить факты от фальши".

В прошлом у Tether были скандальные отношения с Bloomberg, компания неоднократно критиковала то, что она называет "заголовками многолетней давности". Еще в 2021 году компания назвала сообщение Bloomberg о первоначальном расследовании Минюста "приманкой".

Источник