Только что SBF обналичил $684K?

Сэм Банкман-Фрид (SBF), опальный основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, по сообщениям, обналичил криптоактивы на сумму $684 000, несмотря на судебные ограничения на траты свыше $1 000.

On-chain DeFi аналитик BowTiedIguana обратился к Twitter, чтобы разгадать место, куда SBF перевел средства.

Следование по денежному следу

После того как на прошлой неделе Банкман-Фрид вышел под залог в 250 миллионов долларов, босс FTX отправил все эфиры (ETH) в своем публичном кошельке на новый адрес кошелька - 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Несколько часов спустя с 32 адресов, принадлежащих торговой фирме SBF Alameda Research, на тот же кошелек были переведены криптовалюты на сумму 367 000 долларов.

На этот адрес поступило еще $322 000 из других кошельков, в результате чего общая сумма активов составила примерно $689 000.

Затем адрес кошелька 0x7386 отправил токены на сумму $629 000 из всего своего фонда на другой адрес кошелька - 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Одиннадцать адресов кошельков, обозначенных как принадлежащие Аламеде, отправили в общей сложности $1 млн на один и тот же адрес кошелька 0x64e9. Затем было проведено пять транзакций на сумму менее 51 ETH, поскольку они были отправлены на только что созданный адрес кошелька.

Средства переведены на Сейшельскую биржу

Затем средства были переведены на криптовалютную биржу, расположенную на Сейшельских островах, которая не проводит проверку на знание своих клиентов (KYC) для пользователей.

Часть средств также была переведена через протокол Ren, а затем в сеть Bitcoin. Протокол Ren - это шлюз, который позволяет любому человеку отправлять BTC, ZEC и BCH через блокчейн. Alameda приобрела платформу в феврале 2021 года.

Три набора по 200 000 USDT были также переведены на FixedFloat, самокастодиальную криптовалютную биржу, которая облегчает транзакции через свою сеть Lightning Network.

Пока неясно, действительно ли SBF стоял за снятием средств, но это лишь вопрос времени, когда американские адвокаты начнут проверять эти транзакции.

Багамские регулирующие органы изымают $3,5 млрд у компании FTX

Тем временем власти Багамских островов конфисковали активы на сумму $3,5 млрд, принадлежащие FTX Digital Markets, багамскому подразделению обанкротившейся криптобиржи, чтобы предотвратить исчезновение средств.

По словам регуляторов, средства будут возвращены инвесторам по усмотрению суда.