Федеральное агентство страны, занимающееся расследованием случаев отмывания денег и нарушений валютного законодательства, как сообщается, обратилось к индийским криптовалютным биржам, чтобы выяснить возможные нарушения валютных правил.
Быстрые факты
- Управление по исполнению законодательства запросило "дополнительные детали и документы" у криптовалютных компаний в рамках расследования предполагаемых случаев нарушения валютного законодательства этими компаниями, сообщила в среду индийская газета Economic Times со ссылкой на неназванные источники.
- В своем выступлении в среду главный исполнительный директор CoinDCX Сумит Гупта сказал, что запросы ED были направлены на то, чтобы "понять, как работает бизнес".
- Многочисленные звонки "Форкаст" с просьбой прокомментировать ситуацию в Управлении по обеспечению соблюдения законодательства остались без ответа.
- "Мы получаем запросы от различных государственных органов", - сообщил Forkast в текстовом сообщении представитель CoinSwitch.
