Согласно последнему отчету, разработчик Tornado Cash Алексей Перцев обвиняется в отмывании 1,2 миллиарда долларов незаконных средств через платформу, санкционированную OFAC.
После ареста в августе 2022 года Перцев отверг обвинения в нарушении законов об отмывании денег.
- В последнем обвинении Нидерландов утверждается, что Перцев был причастен к отмыванию денег на Tornado Cash, имея в виду более 30 транзакций, проведенных на платформе, которые были признаны незаконными.
- По данным DL News, среди этих транзакций голландская прокуратура также отметила одну, включающую 175 ETH, предположительно связанную со взломом Ronin Bridge.
- Перцев в настоящее время ожидает суда в Нидерландах, который назначен на 26 марта, по обвинениям, связанным с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
- Tornado Cash когда-то была ведущей платформой для смешивания криптовалют, позволяющей пользователям совершать транзакции анонимно.
- Однако в 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) запретило гражданам США использовать этот сервис, утверждая, что он способствовал отмыванию более 7 миллиардов долларов в криптовалюте.
- Сюда входит 455 миллионов долларов, предположительно украденных в 2022 году Lazarus Group, печально известной хакерской организацией, связанной с правительством Северной Кореи.
- Помимо Перцева, вскоре после этого в отмывании более $1 млрд незаконных доходов был обвинен еще один разработчик Tornado Cash, Роман Шторм.
- Хотя защитники конфиденциальности осудили действия OFAC, оба человека позже получили публичную поддержку от Эдварда Сноудена, бывшего информатора АНБ.
- Согласно статистике Chainaанализа, ежемесячный приток денежных средств на платформе после санкций снизился на 93% по сравнению со средними показателями до санкций.
