В Корее 33 компании столкнулись с жаром из-за предполагаемых переводов криптовалют на сумму 1,48 миллиарда долларов

Центральная таможня Сеула привлекла к ответственности, оштрафовала или проводит расследование в отношении 33 человек, которые предположительно были вовлечены в незаконные зарубежные криптовалютные операции в Южной Корее на сумму 1,69 трлн вон ($1,48 млрд), сообщила сегодня газета The Korea Times.

Эти люди были пойманы в рамках общеправительственного расследования и предположительно совершили финансовые преступления, такие как мошенничество и отмывание денег. В частности, 14 подозреваемых в настоящее время преследуются по закону, 15 были оштрафованы, а еще четверо продолжают оставаться под следствием.

Теневые сделки за рубежом

По данным издания, криптотранзакции на общую сумму 812,2 млрд вон ($710,7 млн) были классифицированы следователями как "незаконный обмен иностранной валюты". Еще 785,1 млрд вон ($687,6 млн) были использованы для транзакций, которые также были связаны с фальсификацией записей о денежных переводах за границу для покупки криптовалют.

Наконец, подозреваемые сняли 95,4 млрд вон (83,5 млн долларов) за границей с помощью своих южнокорейских кредитных карт и использовали эти средства для покупки криптовалют за рубежом.

"Передача виртуальных активов под видом торговых, туристических или учебных расходов строго запрещена. Нарушители будут подвергнуты уголовному преследованию или штрафам", - заявил представитель Центральной таможни Сеула.

Один из подозреваемых, как сообщается, сам владеет компанией по обмену валюты в Корее. Он якобы перевел в общей сложности 300 млрд вон ($262,8 млн) посредством 17 000 транзакций с местной криптобиржи по просьбе своего зарубежного клиента. 

В результате подозреваемый заработал на этой деятельности около 5 миллиардов вон (4,4 миллиона долларов США) в виде прироста капитала. В настоящее время он и трое его сообщников привлекаются к ответственности за нарушение Закона о валютных операциях.

Миллионы долларов в виде штрафов

В другом случае владельцу корейской торговой компании придется заплатить штраф в размере 12 млрд вон (10,5 млн долларов). По сообщениям, он получил 10 млрд вон ($8,7 млн) прибыли от торговли биткоинами за рубежом, которая велась с использованием поддельных счетов-фактур и накладных.

Кроме того, студент университета был оштрафован на 1,6 млрд вон ($1,4 млн) за то, что заработал 2 млрд вон ($1,7 млн) прироста капитала, отправив 40 млрд вон ($35 млн) за границу и купив на эти средства криптовалюту.

Примечательно, что в Южной Корее действуют очень строгие законы, когда речь идет об иностранных денежных переводах. Из-за этого цена биткоина и других криптовалют на корейских криптобиржах иногда может быть значительно выше, чем где-либо еще в мире - явление, известное как "премия Кимчи".

Поэтому, хотя в отчете не раскрывается никаких дополнительных деталей, возможно, что по крайней мере некоторые из подозреваемых покупали биткоин за пределами Южной Кореи, а затем перепродавали криптовалюту на местных биржах, чтобы воспользоваться разницей в цене, вызванной этой премией.