В Турции арестована нелегальная букмекерская организация, изъято $40 млн в криптовалюте (отчет)

Как сообщается, турецкие власти обнаружили незаконную букмекерскую организацию, которая использовала криптовалюты для отмывания преступных средств.

В результате расследования правоохранительные органы арестовали 46 человек, участвовавших в схеме, и конфисковали цифровые активы на сумму 40 миллионов долларов.

`Это только начало`

По данным местных СМИ, турецкая полиция задержала подозреваемых в различных регионах страны, включая столицу Анкару, Кайсери, Ван, Йозгат и другие места.

Главная прокуратура утверждает, что эти люди входили в состав базирующейся в Анкаре преступной группировки, нарушившей закон № 7258 (законодательство, регулирующее честные ставки на спортивные игры).

Согласно обвинениям, организация управляла незаконной схемой спортивных ставок и отправляла свои доходы на многочисленные криптовалютные счета. Некоторые адреса принадлежали Халилу Фалиалиали - бизнесмену с турецкого Кипра, который предположительно был главой отдельной мафиозной группировки. В начале этого года он был убит в своем доме в Кирении, Кипр.

Прокуроры утверждают, что банда обработала цифровых валют на сумму около 135 миллионов долларов. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти конфисковали около трети этой суммы, заверив, что "это только начало".

"Эта операция была проведена с турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фаляли. Произошел перевод примерно 2,5 млрд. тилля денег. На данный момент конфисковано около 40 миллионов долларов".

Министерство также направило материалы, связанные с расследованием, властям многих европейских стран, надеясь, что это поможет их усилиям по искоренению подобных преступлений на Старом континенте.

Крупнейшая криптовалютная афера в Турции

За последние несколько лет трансконтинентальная страна стала рассадником многочисленных мошенничеств, связанных с криптовалютами. Пожалуй, самым известным из них является дело печально известной торговой площадки Thodex.

Сайт платформы прекратил работу в 2021 году, а генеральный директор Фарук Фатих Озер покинул страну, прихватив с собой до $2 млрд. средств пользователей.

28-летний преступник находился на свободе более года, пока албанские власти не арестовали его в городе Эльбасан. Его наказание может стать одним из самых суровых в новейшей истории Турции. В некоторых сообщениях намекается, что прокуроры настаивают на том, что беглец должен отправиться в тюрьму на абсурдные 40 000 лет.