Полиция Гонконга задержала шесть человек в связи с деятельностью криптовалютной торговой платформы JPEX, которая прекратила свою работу на этой неделе.

Согласно сообщению газеты South China Morning Post, власти арестовали четырех мужчин и двух женщин, в том числе активиста Джозефа Лам Чока, после поступления 1408 жалоб на мошенничество, связанное с JPEX. Местные новостные издания также сообщили, что правоохранительные органы изъяли улики, включая ноутбук и сумму наличных денег. По оценкам, речь идет о сумме около 1 млрд. гонконгских долларов (эквивалент 128 млн. долл. США).

Задержаны криптоинформаторы

Лам - бывший юрист, перешедший в сферу страхового брокериджа и имеющий значительную аудиторию в Instagram. Согласно базе данных Страхового управления, лицензия Лама как индивидуального страхового посредника была приостановлена 4 июля этого года.

После этого гонконгское Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями (CCB) провело рейд в офисе Лама, расположенном в здании Central Entertainment Building, после чего сотрудники в штатском вывели его из здания и сопроводили в полицейский автомобиль без опознавательных знаков. В отчете также говорится, что сотрудники правоохранительных органов изъяли из офиса Лама контейнеры, наполненные вещественными доказательствами, среди которых был пластиковый пакет с банкнотами.

Наряду с Ламом в Центральном полицейском участке по подозрению в участии в заговоре с целью мошенничества был задержан и влиятельный человек Чан Винг-Йи.

Кроме того, сотрудники провели обыск в офисе внебиржевой компании по обмену виртуальных активов, расположенном в Tsim Sha Tsui East. В настоящее время по данному делу ведется расследование, и, по заявлению полиции, возможны новые аресты.

Предупреждения

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) утверждала, что JPEX опиралась на обманчивые заявления ключевых лидеров мнений (KOL), которые часто являются платными промоутерами.

Далее SFC сообщила, что как KOL, так и внебиржевые магазины распространяли в социальных сетях ложную или "вводящую в заблуждение" информацию, подразумевая, что JPEX подала заявку на получение лицензии виртуальной торговой платформы (VATP) в Гонконге либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с компанией, зарегистрированной на Гонконге. В действительности ни одна из компаний, входящих в группу JPEX, не подавала в SFC заявку на получение лицензии VATP.

Комиссия официально сообщила о своих подозрениях и опасениях соответствующим KOL и внебиржевым магазинам, потребовав от них прекратить продвижение JPEX и связанных с ней услуг и продуктов.

Компания JPEX, имеющая офисы и подразделения в Дубае, Австралии и США, прекратила криптовалютные операции на своей гонконгской платформе, сославшись на "негативные новости" и заявив о "несправедливом отношении со стороны соответствующих учреждений", которое привело к замораживанию средств ее партнеров.

Непонимание этого факта заставило JPEX приостановить с 18 сентября торги на своем интерфейсе Earn Trading. Существующие пользователи могут завершать текущие сделки, но не могут инициировать новые торговые операции.

Источник