29 апреля правоохранительные органы Нидерландов арестовали мужчину, предположительно причастного к мошеннической деятельности, связанной с игровой платформой ZKasino.

В ходе операции власти конфисковали активы на сумму примерно 11,4 миллиона евро (12,2 миллиона долларов), включая криптовалюту, недвижимость и роскошные автомобили.

Власти Нидерландов конфисковали активы на миллионы долларов

Согласно отчету Службы финансовой информации и расследований (FIOD), 26-летний мужчина был арестован по подозрению в мошенничестве, растрате и отмывании денег в связи с мошенничеством, в результате которого жертвы по всему миру лишились более 30 миллионов долларов США. криптовалюта.

Подозреваемый, личность которого не разглашается, был арестован после расследования деятельности ZKasino, которое началось 25 апреля после того, как сообщения появились в социальных сетях X и были получены разведывательные данные, собранные департаментами ФИОД.

Платформа, позиционировавшая себя как игорное заведение, работающее на технологии блокчейн, привлекла инвесторов обещаниями существенной прибыли в течение 30 дней, которые не были выполнены.

Отчет FIOD пролил свет на средства, использованные предполагаемыми преступниками, предположив, что это было «подтягивание ковра». По мнению голландских властей, смарт-контракт платформы намекает на преднамеренную схему удержания доходов инвесторов.

Власти совершили обыск на имущество, связанное с подозреваемым, конфисковав цифровые носители данных и активы на сумму более 11,4 миллиона евро. Среди конфискованных активов были роскошные автомобили, недвижимость и различные криптовалюты.

После ареста подозреваемый предстал перед судьей, который продлил срок его содержания под стражей на четырнадцать дней, чтобы дать возможность провести дальнейшее расследование.

Мошенничество с ZKasino

Платформа была запущена 20 апреля и привлекла 10 000 инвесторов, внесших более 10 515 ETH. 20 апреля внутрисетевая транзакция показала, что ZKasino перевел все 10 515 ETH в протокол ставок Lido, что вызвало беспокойство инвесторов.

Пользователи также заметили изменения на веб-сайте платформы, в том числе удаление заявления, гарантирующего инвесторам возврат ETH. Усугубляя подозрения, ZKasino заявил в мартовском сообщении на X, что успешно завершил инвестиционный раунд серии A на сумму 350 миллионов долларов США при поддержке, среди прочего, криптобиржи MEXC и венчурной фирмы Big Brain Holdings.

Big Brain Holdings инвестировала в проект @zigzagexchange в 2022 году, что впоследствии обернулось для нас финансовыми потерями. Некоторые из предыдущих основателей этого проекта теперь являются частью команды @ZKasino_io, которая, по всей видимости, является мошеннической.

Мы никогда не инвестировали в ZKasino…

– Big Brain Holdings (@BigBrainVC) 21 апреля 2024 г.

Однако позже Big Brain Holdings уточнила, что не инвестировала в ZKasino, и назвала его потенциально мошенническим, несмотря на получение предложения о распространении токенов от платформы.

Между тем, хотя личность подозреваемого остается непроверенной, есть предположение, что это может быть пользователь X под псевдонимом Derivatives Ape, как указано в сообщении на X от 3 марта криптоаналитика FatMan.

Источник