Четыре гражданина Китая и один из Лаоса были арестованы Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) в связи с мошеннической криптоинвестиционной платформой, которая выманила у местных инвесторов более 2,7 млрд батов (около 76 млн долл.).
Согласно сообщению газеты Bangkok Post, эти люди обманули 3280 жителей страны, действуя по мошеннической схеме, маскируясь под BCH Global Ltd., поддельную платформу для инвестиций в биткойны. Теперь им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения транснациональных преступлений, публичном мошенничестве и участии в деятельности по отмыванию денег.
- Расследование было инициировано Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) совместно со службой национальной безопасности и различными международными правоохранительными органами после получения сообщений от пострадавших инвесторов, которые сообщили о своих убытках, понесенных через сайт bchgloballtd.com в конце 2022 года.
- Сообщалось, что жертвы были обманом вынуждены инвестировать в золото и стабильную монету USDT.
- Генеральная прокуратура начала судебное преследование, и по состоянию на 4 сентября Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало активы на сумму 585 млн. бат.
- В своем заявлении местным СМИ Киссана Пхатханачароен, пресс-секретарь CCIB, подтвердила готовность организации поддерживать связь с жертвами в отношении их законных прав.
- Пока же пострадавшие могут зарегистрировать свои жалобы по горячей линии CCIB или на официальном сайте.
- В прошлом месяце министр цифровой экономики и общества Таиланда (MDES) намекнул, что предлагает закрыть Meta (ранее известную как Facebook) для борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе с криптоактивами.
- MDES заявила, что более 200 000 человек были обмануты рекламой на социальной медиаплатформе, причем популярными тактиками заманивания ничего не подозревающих пользователей были мошенничество с криптоинвестициями и трейдингом.
