7 августа южнокорейскими правоохранительными органами был задержан Джинвук Шин, генеральный директор криптовалютной биржи Bitsonic. В настоящее время он находится под следствием по обвинению в хищении инвестиций и депозитов пользователей биржи.

Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Chosun Biz, Шин обвиняется в мошенническом манипулировании ценами на криптовалюты и объемом торгов на Bitsonic, что привело к хищению у пользователей биржи около 10 млрд вон (7,5 млн долл.) в период с января 2019 по май 2021 года.

  • Обвинение заявило, что Шин управлял Bitsonic, но не приобретал криптовалюту в тот же период.
  • Однако генеральный директор продолжал предоставлять криптовалюты новым клиентам, несмотря на возникшие проблемы с ликвидностью и приостановку вывода средств с криптоплатформы, утверждает сеульский департамент по борьбе с киберпреступностью.
  • Компания BitSonic объявила о прекращении своей деятельности в августе 2021 года и объяснила это решение "внутренними и внешними проблемами".
  • Вскоре после этого власти Южной Кореи закрыли 11 внутренних криптовалютных платформ за предполагаемую мошенническую деятельность.
  • В ходе расследования также было заявлено о причастности вице-президента компании к организации схемы приобретения криптовалюты, принадлежащей генеральному директору, в системе биржи.
  • В процессе манипуляций Шин якобы использовал подставную компанию, созданную в Сингапуре.
  • При этом вице-президент компании Bitsonic также должен предстать перед судом без предварительного заключения.
  • В последнее время южнокорейские авторитаристы заняли жесткую позицию в отношении мошеннических действий в сфере цифровых активов.
  • В прошлом месяце Корейский депозитарий ценных бумаг объявил о партнерстве с компанией Code, специализирующейся на правилах путешествий, с целью содействия выпуску и использованию идентификаторов юридических лиц (LEI) на рынке виртуальных активов.
  • Данная инициатива направлена на борьбу с ростом противоправной деятельности на рынке, а также на удовлетворение потребности в усилении защиты инвесторов.
  • Кроме того, сообщается, что правительство Кореи создает систему криптотрекинга для предотвращения киберпреступлений.

Источник