Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов в компанию FTX.

Председатель SEC Гэри Генслер сказал:

Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте.

После ареста @SBF_FTX теперь официально обвиняется в обмане инвесторов.

Председатель SEC @GaryGensler сказал:

"Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте". pic.Twitter.com/nps05okF5j

- CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) 13 декабря 2022 г.

SEC обвиняет Сэма Бэнкмана-Фрида

Ранее сегодня CryptoPotato сообщил, что SBF был арестован на Багамах по запросу правительства США и что он может быть экстрадирован в ближайшее время.

Судя по всему, надзорному органу по ценным бумагам не потребовалось много времени, чтобы выдвинуть официальные обвинения. В пресс-релизе говорится, что "ответчик (читай: SBF) скрыл перенаправление средств клиентов FTX в криптовалютную компанию Alameda Research, собрав при этом более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов".

Согласно жалобе, базирующаяся на Багамах компания FTX смогла привлечь более 1,8 миллиарда долларов США от инвесторов в акционерный капитал, из которых не менее 1,1 миллиарда долларов США было получено от примерно 90 инвесторов, находящихся в США.

В течение этого времени SBF продвигала площадку как безопасную и ответственную торговую платформу. Однако в жалобе говорится, что SBF организовала "многолетнее мошенничество", направленное на сокрытие от инвесторов FTX различных факторов, включая:

  • нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda
  • нераскрытый специальный режим от FTX до Аламеды
  • нераскрытый риск компании FTX, связанный с воздействием на Alameda

Каковы возможные санкции против SBF?

Жалоба SEC требует наложения судебного запрета на будущие нарушения законодательства о ценных бумагах. Комиссия также требует запрета на участие SBF в "выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, за исключением его личного счета".

В список также включены гражданский штраф и возмещение незаконно нажитых доходов. И последнее, но не менее важное, пожалуй, одно из самых суровых наказаний в деле о мошенничестве SEC - лишение права занимать должности должностных лиц и директоров.

Источник